证券代码：002587          证券简称：奥拓电子      公告编号：2019-020



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2019年3月19日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行
了第二次会议。通知已于2019年3月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位
董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名（其中，
由于工作原因，杨四化董事授权委托吴涵渠董事参会表决）），符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议
案：

       一、《关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期可解锁的
议案》

    《关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期可解锁的公告》
详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《广东信达律师事务所关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个
解锁期可解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

    二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》
和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《广东信达律师事务所所关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第二
个解锁期可解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》详见指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

    根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对11
名离职激励对象持有的尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。本次合计回购
注销限制性股票87,750股。
    由于本次回购注销完成后，公司本次激励计划授予的限制性股票数量将减少
8.775万股，公司总股本将由619,214,834股变更为619,127,084股。
    根据上述情况，公司需要对《公司章程》的相关内容修订如下：

            原公司章程条款                   修订后公司章程条款


第六条     公司注册资本为人民币     第六条 公司注册资本为人民币


    619,214,834元。                       619,127,084元。


第十九条     公司股份总数为         第十九条 公司股份总数为


619,214,834股，全部为人民币普通股 619,127,084股，全部为人民币普通股

股票。                              股票。
除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

                                         深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                   董事会

                                             二〇一九年三月二十日