证券代码：002587          证券简称：奥拓电子          公告编号：2019-041



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2019年4月24日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议
室举行了第四次会议。通知已于2019年4月13日以专人送达或电子邮件的方式送
达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审
议通过了以下议案：

    一、《关于<公司 2019 年第一季度报告全文及正文>的议案》

    《公司2019年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《公司2019年第一季度报告正文》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2016年限制性股票激励计划（草
案）》、《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司
2016年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已满足，同意董事会根据公
司2016年第二次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的120名激
励对象办理解锁事宜。

    杨四化先生为关联董事，回避表决。

    公司独立董事、广东信达律师事务所对此事项发表了相关意见、公司监事会
对本次可解锁的激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的公告》详见指
定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。

    特此公告。




                                           深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                     董事会

                                              二〇一九年四月二十四日