证券代码：002587              证券简称：奥拓电子             公告编号：2019-065



                    深圳市奥拓电子股份有限公司
                第四届董事会第七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2019年8月8日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了
第七次会议。通知已于2019年7月28日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董
事。本次会议以现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于<公司 2019 年半年度报告>及<2019 年半年度报告摘要>的议案》

    《 公 司 2019 年 半 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    《公司 2019 年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定
信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》
和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《广东信达律师事务所所关于公司 2016 股票激励计划部分限制性股票回购
注销的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    四、《关于会计政策变更的议案》

    《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    五、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

    由于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予登记完成，共授予限制性股
票 1,000,000 股。授予登记完成后，公司总股本由 619,127,084 股增加至
620,127,084 股，注册资本由 619,127,084 元增加至 620,127,084 元。




            原公司章程条款                    修订后公司章程条款


第六条     公司注册资本为人民币      第六条 公司注册资本为人民币


    619,127,084元。                      620,127,084元。


第十九条     公司股份总数为          第十九条 公司股份总数为
619,127,084股，全部为人民币普通股 620,127,084股，全部为人民币普通股

股票。                             股票。


    除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。




                                             深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二〇一九年八月八日