证券代码：002587              证券简称：奥拓电子             公告编号：2019-066




                    深圳市奥拓电子股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    2019年8月8日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了
第七次会议。会议通知已于2019年7月28日以专人送达或电子邮件的方式送达各
位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关
规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过
了以下议案：

    一、《关于<公司 2019 年半年度报告>及<2019 年半年度报告摘要>的议案》

    监事会对《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》进
行审核后，一致认为：《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告
摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《 公 司 2019 年 半 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    《公司 2019 年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》 和指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       二、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

       报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编
制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的
存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未
及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违
规情形。

       《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息
披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       三、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

       监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据《公
司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》规定，由于公司限制性股票激励计划激
励对象黄永忠先生担任公司监事，已不具备激励对象资格和条件，公司对监事黄
永忠先生已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 9 万股进行回购注销。本次关
于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行
为。

       《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》
和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       《广东信达律师事务所关于公司2016股票激励计划部分限制性股票回购注
销的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       本议案2票赞成；0票反对；0票弃权。

       四、《关于会计政策变更的议案》

       《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。




特此公告。




                                    深圳市奥拓电子股份有限公司

                                              监事会

                                        二〇一九年八月八日