证券代码：002587             证券简称：奥拓电子       公告编号：2019-084




                   深圳市奥拓电子股份有限公司

        关于聘请本次非公开发行专项审计机构的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 14 日召

开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普

通合伙）担任公司非公开发行 A 股股票专项审计机构的议案》。鉴于公司拟启动

非公开发行 A 股股票事宜，经过综合考量及审慎评估，公司拟聘请中喜会计师事

务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会所”）为公司非公开发行 A 股股票的

专项审计机构，为公司申请非公开发行 A 股股票提供专项审计服务，并提请股东

大会授权公司管理层与中喜会所协商确定审计费用。现将相关事宜具体公告如

下：

    一、拟聘会计师事务所情况

    名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

    统一社会信用代码：9111010108553078XF

    成立时间：1999 年 9 月由财政部批准设立

    注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

    执行事务合伙人：张增刚

    企业类型：特殊普通合伙企业

    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报

                                    1
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年

度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法律规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业

政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计、金融相关

业务审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事务所之一，业务涉及审计

鉴证、股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、

税务咨询等领域，满足公司此次非公开发行 A 股股票专项审计工作的要求。

    二、履行的审议程序

    公司董事会审计委员会对中喜会所的相关资质进行了认真核查，认为其具备

为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司非公开发行 A 股股票专项审计工

作。

    公司 2019 年 10 月 14 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第

八次会议，审议通过了《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

非公开发行 A 股股票专项审计机构的议案》，同意聘请中喜会所为公司非公开发

行 A 股股票的专项审计机构。

    独立董事发表了事前认可意见：经核查，中喜会所具备法律、法规及相关规

范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。因此，我们同意聘请中喜会所为

公司此次非公开发行 A 股股票的专项审计机构并同意提交董事会审议。

    独立董事发表了独立意见：根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有

关规定，作为公司独立董事，我们从客观、审慎及独立的角度作出判断，同意聘

请中喜会所担任公司非公开发行 A 股股票的专项审计机构，并授权公司管理层与

中喜会所协商确定审计费用，同意将本议案提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议；



                                     2
2、第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                       深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                 董事会

                                          二〇一九年十月十四日




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