证券代码：002587           证券简称：奥拓电子    公告编号：2019-099




                 深圳市奥拓电子股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    2019年11月29日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会

议室举行了第十一次会议。通知已于2019年11月22日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9
名（其中，由于工作原因，沈永健董事授权委托吴涵渠董事参会表决），符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了

以下议案：

    一、《关于变更审计机构的议案》

     本议案尚需提交股东大会审议。

     《关于变更审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》。

     独立董事于关于变更审计机构相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、《关于项目合作暨关联交易的议案》
    公司董事吴涵渠先生属于关联董事，回避表决。

    《关于项目合作暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》。

    本议案 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   三、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 关 于 召 开 2019 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。




     特此公告。




                                                   深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                                董事会

                                                    二〇一九年十一月二十九日