证券代码：002587          证券简称：奥拓电子         公告编号：2020-082



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2020年9月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了
第十九次会议。通知已于2020年9月19日以专人送达或电子邮件的方式送达各位
董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了
以下议案：

    一、《关于续聘会计师事务所的议案》

    《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《独立董事对相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十
九次会议相关事项的事前认可意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需股东大会审议

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

    《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》详见指定信息披露报刊《证
券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《独立董事对相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十
九次会议相关事项的事前认可意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司董事沈永健先生属于关联董事，回避表决。

    本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。

    三、《关于修订公司章程的议案》

    公司于 2020 年 8 月完成了注册地址工商变更登记手续，并取得了深圳市市
场监督管理局核发的《营业执照》 。根据登记《营业执照》的相关信息，公司
需要对《公司章程》的相关内容修订如下：


         原公司章程条款                       修订后公司章程条款


第五条 公司住所：深圳市罗湖区清水 第五条 公司住所：深圳市罗湖区清水

河街道清水河一路112号深业进元大厦 河街道清水河社区清水河一路112号深

塔楼2座1805。邮政编码：518024        业进元大厦塔楼2座1805。 邮政编码：

                                     518024


    除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

    本议案尚需股东大会审议

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    四、《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露报
刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。

             深圳市奥拓电子股份有限公司

                       董事会

             二〇二〇年九月二十五日