证券代码：002587          证券简称：奥拓电子         公告编号：2020-093



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2020年10月28日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会
议室举行了第二十次会议。通知已于2020年10月16日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9
名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方
式审议通过了以下议案：

    一、《关于<公司 2020 年第三季度报告全文及正文>的议案》

    《公司2020 年第三 季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《公司2020年第三季度报告正文》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

    《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、
《独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司全资子公
司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。

                                            深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                      董事会

                                              二〇二〇年十月二十八日