证券代码：002587          证券简称：奥拓电子        公告编号：2021-024




                   深圳市奥拓电子股份有限公司
               第四届监事会第二十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    2021年3月12日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行
了第二十次会议。会议通知已于2021年3月6日以专人送达或电子邮件的方式送达
各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方

式通过了以下议案：

   一、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》

    经监事会各位监事审议后，监事会认为：

    （一）公司不存在《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引
第 4 号—员工持股计划》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股
计划的情形。

    （二）公司通过职工代表大会等方式征求公司员工关于公司 2021 年员工持
股计划相关事宜的意见，董事会结合相关意见拟定《深圳市奥拓电子股份有限公
司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”），制定程序
合法、有效。公司 2021 年员工持股计划内容符合《指导意见》、《深圳证券交
易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律、法规及规范性
文件的规定。

    （三）公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在
损害公司、全体股东及中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强
制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷
款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

    （四）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、
法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其
作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    （五）公司在推出员工持股计划前，已充分征求员工意见。公司实施 2021 年
员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步
完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和
创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。

    （六）本次员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，公司审议本次
员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。

    《深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年员工持
股计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>
的议案》

    为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”） 2021
年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市
公司信息 披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规
范性文件和《公司章程》、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年度员工持股计
划（草案）》的规定，拟制定《深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年员工持股
计划管理办法》。

    《深圳市奥拓电子股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

     三、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

   《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。《广东信达律师事务所关于公司回购注
销部分限制性股票的法律意见书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

   本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    四、备查文件

    1、第四届监事会第二十次会议决议。

    2、监事会关于公司 2021 年员工持股计划相关事项的审核意见。

    特此公告。

                                            深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                       监事会

                                                 二〇二一年三月十二日