证券代码：002587              证券简称：奥拓电子             公告编号：2021-061



                    深圳市奥拓电子股份有限公司
             第四届董事会第二十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2021年8月6日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了
第二十六次会议。通知已于2021年7月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各
位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通
过了以下议案：

    一、《关于<公司 2021 年半年度报告>及<2021 年半年度报告摘要>的议案》

    《 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    《公司 2021 年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定
信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、《关于注销分公司的议案》

    根据公司经营发展需要，注销深圳市奥拓电子股份有限公司客户服务部。此

次注销分公司的事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。根据

《公司章程》的相关规定，本次注销分公司事项不需要提交股东大会审议。

    拟注销的分公司工商信息如下：

    公司名称：深圳市奥拓电子股份有限公司客户服务部

    注册号：440301103296041

    营业场所：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 10 楼

    负责人：杨四化

    公司类型：股份有限公司分公司（上市）

    成立日期：2003 年 11 月 26 日

    营业范围：一般经营项目：安装维护及经营本公司生产的金融电子产品、电

子商务系统集成、电子大屏幕显示屏；经销计算机软硬件产品、电子测量仪器、

仪表、家电配套电子产品（以上不含限制项目）。开发计算机软硬件产品。

     本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。

                                             深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二〇二一年八月六日