证券代码：002587            证券简称：奥拓电子           公告编号：2022-017



                    深圳市奥拓电子股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    2022年3月30日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议
室举行了第二次会议。会议通知已于2022年3月20日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事3
名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市
奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄永忠先生召集并
主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

    一、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

    《 公 司2021年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    二、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

    公 司 2021 年 度 实 现 营 业 收 入 965,785,955.45 元 ； 实 现 营 业 利 润
26,763,196.61元；实现归属于上市公司股东的净利润33,910,475.59元。截至
2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产 2,247,699,606.12 元 , 所 有 者 权 益
1,390,672,911.68元，其中归属于母公司的所有者权益1,385,542,890.09元。上
述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    三、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》

    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于上市公司股东
的净利润为33,910,475.59元，母公司净利润为19,812,774.67元。以2021年度母
公司净利润19,812,774.67元为基数，提取10%法定公积金1,981,277.47元，加期
初未分配利润249,083,471.88元后，减去报告期内分配利润12,940,062.12元，
2021年度可供股东分配的利润为253,974,906.96元。

    2021 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 后
649,780,756股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。在公司实施2021年度利润分配方案的股权登记日
前，如果公司股本发生变动，公司将按照《主板上市公司规范运作》所规定的“现
金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预
案进行调整。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    四、《关于<公司 2021 年年度报告>及<公司 2021 年年度报告摘要>的议案》

    监事会对《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》进行审核
后，一致认为：《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》的编制
和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    五、《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    公司监事会认为：公司募集资金的使用能够严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定执行，公司
对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。
在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。募集资
金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利
益。

       本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

       六、《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

       监事会对公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》进行了审核，
监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行，能够
对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2021年度内部
控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

       本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

       七、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》

       本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

       本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

       八、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

       表决情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）。

       1、公司原监事会主席邱荣邦先生2021年年度薪酬

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       2、公司监事黄永忠先生2021年年度薪酬

       表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

       3、公司监事颜春晓女士2021年年度薪酬

       表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

       本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

       九、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

       公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安
全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司收
益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    十、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《主板上市公司规
范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，
公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法
规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    十一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会同意公司全资子公司南京奥拓、惠州奥拓对最高额度分别不超过
6,500.00万元、3,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、
定期存款以及购买低风险理财产品，以增加公司收益。

    本议案3票赞成；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。




                                           深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                     监事会

                                               二〇二二年三月三十日