深圳市奥拓电子股份有限公司
2021年度独立董事履行职责情况报告
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事
贾广新先生、王丽娜女士、李华雄先生在2021年的工作中，根据《公司法》、《上
市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作条例》
等有关法规和制度，本着诚信与勤勉的工作精神，勤勉尽责，认真履行相关职责，
积极发挥独立董事的作用。2021年度独立董事履行职责情况如下：
一、参加董事会及董事会专门委员会的情况
（一）独立董事参加董事会及董事会专门委员会的情况
报告期内，独立董事积极出席董事会及董事会各专门委员会会议，认真审阅
会议相关材料，了解公司的生产经营情况和可能产生的经营风险，独立发表意见
和行使职权。
2021 年度，公司召集召开董事会 8 次，审计委员会会议 4 次，薪酬与考核
委员会会议 3 次，战略委员会会议 1 次，提名委员会会议 2 次，独立董事出席会
议情况如下：
应出席 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两
独立董事 缺席会
会议名称 会议次 席会议 式出席会 席会议 次未亲自出
姓名 议次数
数 次数 议次数 次数 席会议
董事会 8 2 6 0 0 否
战略委员会 1 1 0 0 0 否
王丽娜
审计委员会 4 4 0 0 0 否
薪酬与考核
3 3 0 0 0 否
委员会
提名委员会 2 2 0 0 0 否
董事会 8 2 6 0 0 否
战略委员会 1 1 0 0 0 否
贾广新
薪酬与考核
3 3 0 0 0 否
委员会
提名委员会 2 2 0 0 0 否
董事会 8 2 5 1 0 否
李华雄
审计委员会 4 4 0 0 0 否
（二）独立董事提出异议事项的内容及理由
2021年度，公司召集召开的董事会、董事会专门委员会符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事未对公司
董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
（三）独立董事提出关于规范发展的建议及建议采纳情况
2021年度，独立董事通过参加会议和现场检查等方式，及时了解掌握公司经
营与发展情况，结合其在管理、财务、法律等方面的特长，就公司的战略发展、
内部控制、财务管理等方面提出合理的建议，公司结合自身实际情况予以采纳。
二、独立董事现场办公、实地查看情况
2021 年度，公司独立董事利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议机
会，对公司进行现场调查，与公司管理层进行了充分的交流，及时了解公司生产
经营、内部控制等情况，并进行现场检查。
三、2021 年度独立董事发表独立意见情况
意见
序号 独董姓名 日期 事项
类型
《关于公司调整非公开发行股票募集资金
投资项目投入金额的独立意见》、《关于公
司以募集资金增资全资子公司实施募投项
贾广新、 目的独立意见》、《关于使用闲置募集资金
1 王丽娜、 2021.1.25 进行现金管理的独立意见》、《关于开展外 同意
李华雄 汇套期保值业务的独立意见》、《关于投资
设立控股子公司暨关联交易的事前认可意
见》、《关于投资设立控股子公司暨关联交
易的独立意见》
贾广新、
《关于以集中竞价方式回购股份方案的独
2 王丽娜、 2021.2.1 同意
立意见》
李华雄
贾广新、 《关于公司 2021 年员工持股计划的独立
3 王丽娜、 2021.3.12 意见》、《关于回购注销部分限制性股票的 同意
李华雄 独立意见》
《关于公司 2020 年度利润分配预案的独立
意见》、《关于公司 2020 年度内部控制评
价报告的独立意见》、《关于公司董事长
2021 年度薪酬分配方案、高级管理人员
2021 年度薪酬分配方案的独立意见》、《关
于 2020 年度募集资金实际存放与使用情况
贾广新、 专项报告的独立意见》、《关于控股股东及
4 王丽娜、 2021.4.23 其他关联方占用公司资金和公司对外担保 同意
李华雄 情况的独立意见》、《关于公司运用自有闲
置资金购买理财产品的独立意见》、《关于
以募集资金置换先期投入的独立意见》、关
于 2020 年度计提资产减值准备独立意
见》、《关于签订补充协议暨关联交易的事
前认可意见》、《关于签订补充协议暨关联
交易的独立意见》
《关于控股股东及其他关联方占用公司资
贾广新、
金和公司对外担保情况的专项说明及独立
5 王丽娜、 2021.8.6 同意
意见》、《关于公司 2021 年半年度募集资
李华雄
金存放与使用情况的独立意见》
《关于续聘会计师事务所的事前认可意
贾广新、
见》、《关于全资子公司继续使用部分闲置
6 王丽娜、 2021.10.27 同意
募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、
李华雄
《关于续聘会计师事务所的独立意见》
以上为2021年公司独立董事履行职责的情况。在2021年工作中，公司董事会
将继续为独立董事履行职责提供必要的条件，给予积极的配合和支持，并督促独
立董事规范履行职责。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日