证券代码：002587          证券简称：奥拓电子         公告编号：2022-037



                    深圳市奥拓电子股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    2022年4月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议
室举行了第四次会议。会议通知已于2022年4月16日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事3
名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市
奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄永忠先生召集并
主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

    一、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

    二、《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》

    经审核，监事会认为：此次调整募投项目计划，是公司基于在综合业务能力
提升的基础上可促进公司智慧网点业务开展，根据市场实际情况作出的审慎调
整。本次调整不存在损害股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司《章
程》的规定，因此，我们同意此次调整募投项目计划的方案。
       表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

       三、《关于2021年度员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标实现情况的议
案》

       公司监事会认为：经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021
年度营业收入为965,785,955.45元，比2020年同期增长17.85%，未能达到2021
年员工持股计划所设第一个解锁期业绩考核指标。根据《公司2021年员工持股计
划》的相关规定，公司2021年员工持股计划第一个解锁期对应的全体持有人50%
的持股份额（即3,533,675股）将在锁定期届满后出售，所获得的资金归属于公
司，公司应以该资金额为限返还持有人原始出资；该部分股票所获得的现金收益
等权益归属于公司。

       公司监事吉少波先生属于上述员工持股计划持有人，作为关联监事已回避表
决，其他非关联监事均参与了本议案的表决。

       表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。




       特此公告。




                                            深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                      监事会

                                               二〇二二年四月二十九日