证券代码：002587           证券简称：奥拓电子     公告编号：2022-050



                 深圳市奥拓电子股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2022年5月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司董事会会议室
举行了第五次会议。会议通知于2022年5月27日以专人送达或电子邮件送达各位
董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了
以下议案：

    一、《关于聘任公司副总裁的议案》

    同意聘任孔德建先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。

    《公司独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《关于变
更公司董事会秘书及聘任高级管理人员的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任杨扬先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
    《公司独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《关于变
更公司董事会秘书及聘任高级管理人员的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                               深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                         董事会

                                               二〇二二年五月三十一日