证券代码：002587          证券简称：奥拓电子         公告编号：2022-072



                    深圳市奥拓电子股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    2022年8月31日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议
室召开了第六次会议。会议通知已于2022年8月26日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事3
名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市
奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄永忠先生召集并
主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

    一、《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的事项审议程序
符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引（2022年修订）》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次关联交
易是子公司正常经营发展的需要，本次关联交易的租赁价格公允，交易及决策程
序符合相关法律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其
他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。同意公司全资子公司房屋租赁暨
关联交易的事项。

    本事项具体内容及独立董事对本事项发表的事前认可意见和独立意见、中信
证券股份有限公司对公司该事项的核查意见详见公司同日披露于指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司房屋租赁暨关联交
易的公告》（公告编号：2022-073）、《独立董事关于公司第五届董事会第七次会
议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关
事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于公司全资子公司房屋租赁暨关联
交易的核查意见》。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。




    特此公告。




                                            深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                      监事会

                                                二〇二二年九月一日