证券代码：002587             证券简称：奥拓电子     公告编号：2022-091



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
              第五届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




   2022年11月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议
室召开了第十次会议。通知已于2022年10月28日以专人送达或电子邮件的方式
送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7
名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投
票方式审议通过了以下议案：

   一、《关于增加公司经营范围、注销部分回购股份并减少注册资本及修改<
公司章程>和相关制度的议案》

   《关于增加公司经营范围、注销部分回购股份并减少注册资本及修改<公司
章程>和相关制度的公告》（公告编号：2022-093）详见指定信息披露报刊《证
券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案内容尚需股东大会审议。

   表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。




             深圳市奥拓电子股份有限公司

                       董事会

               二〇二二年十一月五日