证券代码：002587           证券简称：奥拓电子        公告编号：2023-008




                   深圳市奥拓电子股份有限公司

          二○二三年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    重要提示：

    1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会通知的公告》（公告编号：2023-007）。

    2、本次股东大会无否决提案的情况；

    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议时间：

    1、现场会议时间：2023年4月21日（星期五）下午15:00

    2、网络投票时间：2023年4月21日

    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交

                                     1
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年4
月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    （三）会议主持人：由董事长吴涵渠先生主持

    （四）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦
9 楼公司会议室

    （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （七）会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东代表共 16 人，代表有表决权的股份数为
198,800,673 股，占公司有表决权股份总数的 30.7007%。其中出席现场会议的股
东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份数为 198,662,073 股，占公司有表决
权股份总数的 30.6793%；通过网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表有表决
权的股份数为 138,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0214%。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代 表股份
25,747,217 股，占公司有表决权股份总数的 3.9761%。其中：通过现场投票的股
东 2 人，代表股份 25,608,617 股，占公司有表决权股份总数的 3.9547%。通过
网络投票的股东 8 人，代表股份 138,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0214%。

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席（含视频网络方式出席
或列席）了会议。广东信达律师事务所蔡亦文律师、金川律师出席本次股东大会
进行了见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过 了以下
议案：

    1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》



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    表决结果：同意 198,685,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9423％；
反对 114,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0577％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 25,632,517 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5545％；反对 114,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    2、《关于向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：同意 198,711,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9553％；
反对 88,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0447％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
    其中，中小股东投票表决结果：同意 25,658,417 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6551％；反对 88,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3449％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    三、律师见证情况

    本次股东大会经广东信达律师事务所蔡亦文律师、金川律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序合
法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的
表决程序合法，会议形成的公司 2023 年第一次临时股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

    2、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会法律意见书》。




    特此公告。




                                    3
    深圳市奥拓电子股份有限公司
             董事会
     二○二三年四月二十二日




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