深圳市奥拓电子股份有限公司
2022年度独立董事履行职责情况报告
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日完成
董事会换届。第四届董事会独立董事贾广新先生、王丽娜女士、李华雄先生以及
第五届董事会独立董事李华雄先生、李毅先生、金百顺先生在任职期间内，根据
《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工
作条例》等有关法规和制度；本着诚信与勤勉的工作精神，勤勉尽责，认真履行
相关职责，积极发挥独立董事的作用。2022年度独立董事履行职责情况如下：
一、参加董事会及董事会专门委员会的情况
（一）独立董事参加董事会及董事会专门委员会的情况
报告期内，独立董事积极出席董事会及董事会各专门委员会会议，认真审阅
会议相关材料，了解公司的生产经营情况和可能产生的经营风险，独立发表意见
和行使职权。
2022 年度，公司召集召开董事会 11 次，审计委员会会议 5 次，薪酬与考核
委员会会议 1 次，战略委员会会议 1 次，提名委员会会议 2 次，独立董事出席会
议情况如下：
应出席 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两
独立董事 缺席会
会议名称 会议次 席会议 式出席会 席会议 次未亲自出
姓名 议次数
数 次数 议次数 次数 席会议
董事会 1 1 - - - 否
战略委员会 - - - - - 否
王丽娜
审计委员会 - - - - - 否
薪酬与考核
- - - - - 否
委员会
提名委员会 1 - 1 - - 否
董事会 1 1 - - - 否
战略委员会 - - - - - 否
贾广新
薪酬与考核
- - - - - 否
委员会
提名委员会 1 - 1 - - 否
董事会 11 5 6 - - 否
李华雄
审计委员会 5 4 1 - - 否
董事会 10 3 7 - - 否
提名委员会 2 1 1 - - 否
李毅 薪酬与考核
1 1 - - - 否
委员会
战略委员会
1 1 - - - 否
委员
董事会 10 5 5 - - 否
薪酬与考核 否
1 1 - - -
委员会
金百顺
战略委员会 1 1 - - - 否
审计委员会 5 4 1 - - 否
提名委员会 2 1 1 - - 否
（二）独立董事提出异议事项的内容及理由
2022年度，公司召集召开的董事会、董事会专门委员会符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事未对公司
董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
（三）独立董事提出关于规范发展的建议及建议采纳情况
2022年度，独立董事通过参加会议和现场检查等方式，及时了解掌握公司经
营与发展情况，结合其在管理、财务、法律等方面的特长，就公司的战略发展、
内部控制、财务管理等方面提出合理的建议，公司结合自身实际情况予以采纳。
二、独立董事现场办公、实地查看情况
2022 年度，公司独立董事利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议机
会，对公司进行现场调查，与公司管理层进行了充分的交流，及时了解公司生产
经营、内部控制等情况，并进行现场检查。
三、2022 年度独立董事发表事情认可意见及独立意见情况
意见
序号 独董姓名 日期 会议名称 事项
类型
1、 关于调整公司董事会成员人数暨修订
《公司章程》的独立意见
贾广新、
第四届董事会第二十 2、 关于公司董事会换届选举公司第五届
1 王丽娜、 2022.1.8 同意
九次会议 董事会非独立董事的独立意见
李华雄
3、 关于公司董事会换届选举公司第五届
董事会独立董事的独立意见
1、 关于选举公司第五届董事会董事长的
李华雄、
第五届董事会第一次 独立意见
2 李 毅、 2022.1.25 同意
会议 2、 关于聘任公司总裁和其他高级管理人
金百顺
员的独立意见
1、 关于公司 2021 年度利润分配预案的
独立意见
2、 关于公司 2021 年度内部控制评价报
告的独立意见
3、 关于公司董事长 2022 年度薪酬分配
方案、高级管理人员 2022 年度薪酬分
配方案的独立意见
李华雄、 4、 关于 2021 年度募集资金实际存放与
第五届董事会第二次
3 李 毅、 2022.4.1 使用情况专项报告的独立意见 同意
会议
金百顺 5、 关于控股股东及其他关联方占用公司
资金和公司对外担保情况的独立意见
6、 关于公司运用自有闲置资金购买理财
产品的独立意见
7、 关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的独立意见
8、 关于 2021 年度计提资产减值准备独
立意见
1、 关于公司退还土地使用权暨终止建设
李华雄、
第五届董事会第三次 总部大厦和全球研发中心的独立意见
4 李 毅、 2022.4.23 同意
会议 2、 关于计提部分资产减值损失的独立意
金百顺
见
1、 关于调整部分募投项目资金使用计划
的独立意见
李华雄、 2、 关于 2021 年度员工持股计划第一个
第五届董事会第四次
5 李 毅、 2022.4.29 解锁期业绩考核指标实现情况的独立 同意
会议
金百顺 意见
3、 关于以集中竞价方式回购股份方案的
独立意见
李华雄、 关于聘任公司副总裁、董事会秘书的独立
第五届董事会第五次
6 李 毅、 2022.5.31 意见 同意
会议
金百顺
1、 关于控股股东及其他关联方占用公司
李华雄、 资金和公司对外担保情况的专项说明
第五届董事会第六次
7 李 毅、 2022.8.9 及独立意见 同意
会议
金百顺 2、 关于公司 2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的独立意见
1、 关于全资子公司房屋租赁暨关联交易
李华雄、
第五届董事会第七次 的事前认可意见
8 李 毅、 2022.9.1 同意
会议 2、 关于全资子公司房屋租赁暨关联交易
金百顺
的独立意见
1、 关于控股子公司增资及公司放弃部分
增资优先认缴出资权暨关联交易的事
前认可意见
李华雄、
第五届董事会第八次 2、 关于调整回购公司股份价格上限的独
9 李 毅、 2022.9.16 同意
会议 立意见
金百顺
3、 关于控股子公司增资及公司放弃部分
增资优先认缴出资权暨关联交易的独
立意见
1、 关于续聘会计师事务所的事前认可意
见
李华雄、 2、 关于续聘会计师事务所的独立意见
第五届董事会第九次
10 李 毅、 2022.10.29 3、 关于全资子公司继续使用部分闲置募 同意
会议
金百顺 集资金暂时补充流动资金的独立意见
4、 关于部分募投项目终止和延期的独立
意见
李华雄、 关于注销回购股份并减少注册资本的独
第五届董事会第十次
11 李 毅、 2022.11.5 立意见 同意
会议
金百顺
以上为2022年公司独立董事履行职责的情况。在2022年工作中，公司董事会
将继续为独立董事履行职责提供必要的条件，给予积极的配合和支持，并督促独
立董事规范履行职责。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日