深圳市奥拓电子股份有限公司

           未来三年（2023-2025年）股东回报规划



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    为完善健全深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、

稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，积极回报投资

者，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证

监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律

法规，以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑实际经营情况、盈利能力股东

回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定未来三年（2023-2025 年）

股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、制定本规划考虑的因素

    公司着眼于未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考

虑所处行业特点、公司经营发展实际情况、发展战略、资金成本、融资环境、

公司财务状况、经营成果及现金流量等因素的基础上，建立持续、稳定、科学

的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续

性和稳定性。

二、股东回报规划的制定原则

    公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的制定应符合相关法律法规及

《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公

司可持续发展的原则上，制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益

及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的具体内容

    （一）公司的利润分配政策

    1、利润分配原则

    公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合

理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配

利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

    2、利润分配形式

    公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利；但在满足

现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。

    3、利润分配时间间隔

    在满足现金分红条件下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年

度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议

公司进行中期现金分红。

    4、现金分红比例

    公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最

近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的

30%；

    公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是

否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处

理。

    5、现金分红的条件

    ①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税

后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

    ②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

    ③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

    重大投资计划或重大现金支出是指：

    公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或

者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。

    注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或

否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项

及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期

利润有直接影响,公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转

增股本预案。

    6、发放股票股利的具体条件

    公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金

分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，

可以采用股票股利方式进行利润分配。公司如采用股票股利进行利润分配，应

具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

    （二）公司利润分配的决策程序

    1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈

利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东

大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。
    2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的

时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当

发表明确意见。

    3、董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董

事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作

为公司档案妥善保存。

    4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股

东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答

复中小股东关心的问题。

    5、公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层

需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留

存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披

露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由

董事会向股东大会做出情况说明。

    6、公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分

红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明

未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

    7、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情

况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政

策、规划执行情况发表专项说明和意见。

    8、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更

利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细

论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上

通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关

规定。
四、其他事项

    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执

行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。




                                           深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                     董事会

                                            二〇二三年四月二十九日