证券代码：002591          证券简称：恒大高新         公告编号：2018-102


                 江西恒大高新技术股份有限公司
            关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到副
总经理、董事会秘书饶威先生的书面辞职报告，饶威先生因个人原因辞去所担任
的公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，饶威先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。饶威先生辞职之后将不在公司担任任何职务。
    截至本公告披露日，饶威先生持有公司股权激励限售股 180,000 股，占公司
总股本的 0.0584%，公司将根据规定对该股权激励限售股予以回购注销。
    饶威先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在战
略规划、公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对饶威
先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
    为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事
长朱星河先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照法律、法规和《公司章程》
的有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    公司董事长朱星河先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：
    联系电话：0791-88194572
    传真：0791-88197020
    电子邮箱：hengda002591@163.com
    通讯地址：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号
    特此公告。
                                          江西恒大高新技术股份有限公司
                                                       董 事 会
                                               二 O 一八年十月十五日