证券代码：002591               证券简称：恒大高新         公告编号：2018-104


                     江西恒大高新技术股份有限公司
                   第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日上午
9:00，以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十六次会议。现场会议在公
司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2018 年 10 月 11 日以书面、传真或电
子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自
参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
    1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》的议案。
    经审议，董事会认为：《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018 年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年第三季度报告全文》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议；


    特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
          董 事 会
   二〇一八年十月二十二日