证券代码：002591             证券简称：恒大高新        公告编号：2018-109


                     江西恒大高新技术股份有限公司
              第四届董事会第十七次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十七次临时会议。现场会议在公司四楼
会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2018 年 10 月 26 日以书面、传真或电子邮件
方式送达各位董事，会议的召开已经过全体董事同意。本次会议由董事长朱星河先生主
持，应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
    1、审议通过了《关于取消 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于 2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过
相关修改决定，对《公司法》第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行专项修改，
且自公布之日起施行。该专项修改决定对公司回购股份事项产生重要影响，公司当前拟
审议的《关于变更回购股份用途的议案》系在原《公司法》的基础上做出的决定，本次
《公司法》修改后，公司对已回购完成股份的用途等相关事项存在重新论证的必要性，
董事会拟对已回购股份的用途等相关事项进行再度调整。
    因此,根据《上市公司股东大会规则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关
法律、法规的规定，经董事会慎重考虑，为维护广大投资者的利益，董事会决定取消原
定于 2018 年 11 月 1 日召开的 2018 年第二次临时股东大会。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于取消 2018 年第二次临时股东大会的公告》于同日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十七次临时会议决议；


    特此公告。
                                               江西恒大高新技术股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                   二〇一八年十月二十九日