证券代码：002591             证券简称：恒大高新        公告编号：2018-117


                    江西恒大高新技术股份有限公司
              第四届董事会第十九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十九次临时会议。现场会议在公司四楼
会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2018 年 11 月 16 日以书面、传真或电子邮件
方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董
事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于投资合伙企业的议案》
    公司拟以自有资金出资人民币 600 万元作为有限合伙人，参与投资设立宜春市映山
红隐形冠军私募股权投资基金（有限合伙）（具体以工商登记和通过中国证券投资基金
业协会备案的名称为准）。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于投资合伙企业的公告》。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十九次临时会议决议；
    特此公告。
                                                 江西恒大高新技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    二〇一八年十一月二十日