证券代码：002591           证券简称：恒大高新          公告编号：2018-125


                    江西恒大高新技术股份有限公司
              第四届监事会第十七次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日上午以
现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第十七次临时会议。现场会议在公司四
楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2018 年 12 月 7 日以书面、传真或电子邮件
方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，会议应参加表决监事 3 人，
实际参与表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
    1、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》
    经核查，公司监事会认为：公司本次调整回购股份事项符合《上市公司回购社会公
众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、
《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《全国人民代表大会常
务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》等法律、法规的规定；公司本次调
整回购股份的事项，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，推动公司股
票价值的合理回归；公司本次调整回购股份事项不会对公司的经营、财务和未来发展产
生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行，亦不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）同日登载的《关于调整回购股份事项的公告》。

    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十七次临时会议决议。
    特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
          监 事 会
    二〇一八年十二月十日