上海市锦天城（南昌）律师事务所
       关于江西恒大高新技术股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会的




                      法律意见书




地址：南昌市红谷滩新区丰和中大道 912 号地铁大厦 8 层
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                     上海市锦天城（南昌）律师事务所
                   关于江西恒大高新技术股份有限公司
                       2019 年第一次临时股东大会的
                                 法律意见书


致：江西恒大高新技术股份有限公司

     上海市锦天城（南昌）律师事务所（以下简称“本所”）接受江西恒大高新
技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018 年
12 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳
证券交易所网站上刊登《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开 2019 年第一

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次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席
会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已
达 15 日。

     现场会议于 2019 年 1 月 11 日 14:30 在江西省南昌市高新区金庐北路 88 号
四楼会议室如期召开。网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，其中通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：2019 年 1
月 11 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2019 年 1
月 10 日 15:00 至 2019 年 1 月 11 日 15:00。网络投票时间及技术平台与本次会议
通知内容一致。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人
     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
111,833,618 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 36.9638%，其中：
     （1）出席现场会议的股东及股东代理人
     根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4 名，代表有表决权的股份
111,833,618 股，占公司股份总数的 36.9638%。
     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
     （2）参加网络投票的股东
     根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数的
0.0000％。
     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。

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     （3）参加会议的中小投资者股东
     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 0 人，代表有表决权股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
     2、出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案
的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、 审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

     表决结果：
     同意：111,833,618 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，
占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000%。

     中小股东表决情况：
     同意：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
     经核查，本次股东大会没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；对需
对中小投资者单独计票的议案按照规定进行了单独计票；对特别决议的议案，经

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出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
     本次股东大会的表决结果为：所有议案均经审议通过。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）




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（本页无正文，为《上海市锦天城（南昌）律师事务所关于江西恒大高新技术
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页。）




上海市锦天城（南昌）律师事务所          经办律师：

                                                          魏   忠




负责人：                                经办律师：

              吁    斌                                    廖怀俊




                                              年     月   日