证券代码：002591          证券简称：恒大高新     公告编号：2019-009


                  江西恒大高新技术股份有限公司
       关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、综合授信及担保情况概述
    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 25
日召开的第四届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于向银行申请综合授
信额度并提供担保的议案》，根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资
子公司现金流量充足，同意公司及全资子公司向下列合作银行申请综合授信额度
合计人民币 50,000 万元，其中部分银行授信额度由江西恒大高新投资管理有限
公司（以下简称“恒大高新投资”）、公司法人代表朱星河先生及其配偶胡恩雪
女士为公司申请银行授信无偿提供连带责任保证担保；公司为全资子公司江西恒
大声学技术工程有限公司（以下简称“恒大声学”）、长沙聚丰网络科技有限公
司（以下简称“长沙聚丰”）申请银行授信无偿提供连带责任保证担保；长沙聚
丰以自有产权房屋抵押、长沙聚丰法人代表陈遂仲先生及其配偶候晨曦女士为长
沙聚丰申请银行授信无偿提供连带责任保证担保。具体授信银行、担保情况如下：
    1、公司向上海浦东发展银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式
为信用借款，期限 1 年；
    2、公司向中国工商银行南昌市青山湖支行申请综合授信 2,000 万元，贷款
方式为信用借款，期限 1 年；
    3、公司向招商银行南昌分行申请综合授信 8,000 万元，贷款方式为信用借
款，期限 1 年；
    4、公司向中国建设银行南昌洪都支行申请综合授信 6,000 万元，贷款方式
为信用借款，期限 1 年；
    5、公司向兴业银行南昌分行申请综合授信 3,000 万元，贷款方式为信用借
款，期限 1 年；
    6、公司向中信银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式为保证借
款，由朱星河和胡恩雪提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    7、公司向北京银行南昌分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借
款，由江西恒大高新投资管理有限公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    8、公司向九江银行南昌分行申请综合授信 4,000 万元，贷款方式为保证借
款，由朱星河和胡恩雪提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    9、公司向华夏银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式为信用借
款，期限 1 年；
    10、公司向光大银行南昌分行申请综合授信 2,500 万元，贷款方式为信用借
款，期限 1 年；
    11、恒大声学向北京银行南昌分行申请综合授信 500 万元，贷款方式为保证
借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    12、恒大声学向招商银行南昌分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保
证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    13、恒大声学向中国银行南昌市高新支行申请综合授信 1,000 万元，贷款方
式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    14、恒大声学向工商银行南昌市经开区支行申请综合授信 1,000 万元，贷款
方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    15、长沙聚丰向长沙银行东城支行申请综合授信 5,000 万元，主担保方式为
保证，由本公司提供连带责任保证担保，追加长沙聚丰法人代表陈遂仲先生及其
配偶候晨曦女士提供连带责任保证担保，同时追加长沙聚丰持有的 12 套住宅房
产作为抵押担保，期限 1 年。
    以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金
额将视公司运营资金的实际需求确定，决议有限期与银行授信期一致，担保期限
以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上
述授信及担保额度内的有关授信合同、担保合同等合法文件。
    截止 2018 年 9 月 30 日，恒大声学资产负债率为 54.58%；长沙聚丰资产负
债率为 8.37%。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）江西恒大声学技术工程有限公司基本情况
    1、公司名称：江西恒大声学技术工程有限公司
    2、注册地址：江西省南昌经济技术开发区枫林大道
    3、设立时间：2006 年 12 月 25 日
    4、注册资本：6,500 万元
    5、法定代表人：胡恩雪
    6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    7、统一社会信用代码：913601007969590729
    8、经营范围：噪音污染防治,建筑声学材料及产品的生产销售,综合技术服
务,工程施工,装饰工程、钢结构工程;音响灯光工程的设计、施工,机械非标产品、
仪器仪表、微电子产品设计、加工、安装,环保材料、建筑装饰材料、金属材料、
机电产品、五金交电、化工产品(危险化学品除外)、百货的批发、零售。(以上
项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)
    9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
    10、恒大声学一年又一期的财务数据如下：
    截止 2017 年 12 月 31 日，恒大声学总资产 4,411.11 万元，所有者权益
2,392.46 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 2,713.36 万元，净利润 120.10
万元。（以上数据经过审计）
    截止 2018 年 9 月 30 日，恒大声学总资产 4,935.24 万元，所有者权益
2,241.61 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 775.89 万元，净利润-150.85 万元。
（以上数据未经审计）
    （二）长沙聚丰网络科技有限公司
    1、公司名称：长沙聚丰网络科技有限公司
    2、注册地址：长沙市雨花区人民东路 58 号新三诚大厦 2808 号
    3、设立时间：2010 年 06 月 10 日
    4、注册资本：100 万元
    5、法定代表人：陈遂仲
    6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    7、统一社会信用代码：91430111557610164U
    8、经营范围：网络技术的研发;软件开发;计算机技术开发、技术服务;网
络游戏服务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网
信息服务);广告设计;广告国内代理服务、制作服务、发布服务。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
    10、长沙聚丰一年又一期的财务数据如下：
    截止 2017 年 12 月 31 日，长沙聚丰总资产 10,102.67 万元，所有者权益
8,735.65 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 9,872.29 万元，净利润 4,244.09
万元。（以上数据经过审计）
    截止 2018 年 9 月 30 日，长沙聚丰总资产 7,988.52 万元，所有者权益
7,319.84 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 5，394.37 万元，净利润 2,584.19
万元。（以上数据未经审计）
    三、抵押资产的基本情况
    本次抵押的资产全部为长沙聚丰的自有产权房屋，位于长沙市雨花区人民东
路新三诚大厦 28 楼，共 12 套，总面积 1296.91 平米（不动产证号：湘（2019）
长沙市不动产权第 0040023 号、第 0040043 号、第 0040039 号、第 0040027 号、
第 003997 号、第 0039990 号、第 0039796 号、第 0039792 号、第 0039789 号、
第 0039778 号、第 0039707 号、第 0039700 号），截至 2018 年 9 月 30 日，本次
抵押房产的账面原值为 1,391.06 万元，累计折旧 115.72 万元，账面价值为 1，
275.34 万元，占公司最近一期经审计总资产的 0.85%。
    除本次抵押外，以上房产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
    四、董事会关于本次担保的意见
    公司董事会意见：经核查公司及下属公司股权结构及截止 2018 年 9 月 30
日的财务报表，我们认为公司及子公司之间互相提供担保是日常经营及发展规划
的需要。目前公司及子公司财务状况良好，资产负债率不高，盈利能力稳定，具
备足够的债务偿还能力。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会
对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股
东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司及子公司之间互相提供担保，能够保障其业务可持
续发展，担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也
符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，
不会损害公司及股东的利益，因此，我们同意上述担保事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的
担保为零。
    2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表
范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计对外担保金额
为人民币 3,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.78%。连同本次担保事
项，公司累计对外担保金额为人民币 8,500 万元，占公司最近一期经审计净资产
的 6.75%。
    3、公司无逾期担保事项和担保诉讼。
    特此公告。
                                           江西恒大高新技术股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二 O 一九年二月二十五日