证券代码：002591                证券简称：恒大高新         公告编号：2019-008


                      江西恒大高新技术股份有限公司
               第四届董事会第二十二次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、董事会会议召开情况
       江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 25 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十二次临时会议。现场会议在公司四楼
会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2019 年 2 月 21 日以书面、传真或电子邮件方
式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董事
7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
       1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
       根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资子公司现金流量充足，同意公司
及全资子公司向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币 50,000 万元，其中部分银
行授信额度由江西恒大高新投资管理有限公司（以下简称“恒大高新投资”）、公司法
人代表朱星河先生及其配偶胡恩雪女士为公司申请银行授信无偿提供连带责任保证担
保；公司为全资子公司江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称“恒大声学”）、长
沙聚丰网络科技有限公司（以下简称“长沙聚丰”）申请银行授信无偿提供连带责任保
证担保；长沙聚丰以自有产权房屋抵押、长沙聚丰法人代表陈遂仲先生及其配偶候晨曦
女士为长沙聚丰申请银行授信无偿提供连带责任保证担保。具体授信银行、担保情况如
下：
       1、公司向上海浦东发展银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式为信用
借款，期限 1 年；
       2、公司向中国工商银行南昌市青山湖支行申请综合授信 2,000 万元，贷款方式为
信用借款，期限 1 年；
    3、公司向招商银行南昌分行申请综合授信 8,000 万元，贷款方式为信用借款，期
限 1 年；
    4、公司向中国建设银行南昌洪都支行申请综合授信 6,000 万元，贷款方式为信用
借款，期限 1 年；
    5、公司向兴业银行南昌分行申请综合授信 3,000 万元，贷款方式为信用借款，期
限 1 年；
    6、公司向中信银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式为保证借款，由
朱星河和胡恩雪提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    7、公司向北京银行南昌分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，由
江西恒大高新投资管理有限公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    8、公司向九江银行南昌分行申请综合授信 4,000 万元，贷款方式为保证借款，由
朱星河和胡恩雪提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    9、公司向华夏银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式为信用借款，期
限 1 年；
    10、公司向光大银行南昌分行申请综合授信 2,500 万元，贷款方式为信用借款，期
限 1 年；
    11、恒大声学向北京银行南昌分行申请综合授信 500 万元，贷款方式为保证借款，
由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    12、恒大声学向招商银行南昌分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，
由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    13、恒大声学向中国银行南昌市高新支行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保
证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    14、恒大声学向工商银行南昌市经开区支行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为
保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    15、长沙聚丰向长沙银行东城支行申请综合授信 5,000 万元，主担保方式为保证，
由本公司提供连带责任保证担保，追加长沙聚丰法人代表陈遂仲先生及其配偶候晨曦女
士提供连带责任保证担保，同时追加长沙聚丰持有的 12 套住宅房产作为抵押担保，期
限 1 年。
    以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视
公司运营资金的实际需求确定，决议有限期与银行授信期一致，担保期限以实际签订的
担保合同为准。公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上述授信及担保额度内
的有关授信合同、担保合同等合法文件。
       截止 2018 年 9 月 30 日，恒大声学资产负债率为 54.58%；长沙聚丰资产负债率为
8.37%。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
       经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
       2、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
       根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司
会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2018年12月末应收账款、
其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查和
减值测试，对于账龄较长的应收款项、库龄较长的存货、部分可收回金额或预计未来现
金流量现值低于账面价值的长期资产(含资产组合)等确定为需计提资产减值准备的资
产项目。经过测试，公司对可能发生坏账损失的各类资产共计提了减值准备1,895.40万
元。

       经审慎研究，公司决定对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行清理，予
以核销。本次拟核销应收账款坏账共76笔合计451.44万元，影响利润总额88.60万元。
本年累计资产核销金额合计1,425.41万元，累计影响利润总额173.78万元。

       本次计提资产减值准备及核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符
合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备及核销资产后，能更加公允地反映公司财
务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此我们一致同意本
次计提资产减值准备及核销资产事项。

       经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
       三、备查文件
       1、第四届董事会第二十二次临时会议决议；
       特此公告。
                                                    江西恒大高新技术股份有限公司
       董 事 会
二〇一九年二月二十五日