证券代码：002591             证券简称：恒大高新         公告编号：2019-018


                    江西恒大高新技术股份有限公司
             第四届董事会第二十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十三次临时会议。现场会议在公司四楼
会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2019 年 3 月 15 日以书面、传真或电子邮件方
式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董事
7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于对外投资设立合伙企业的议案》
    同意公司以自有资金出资人民币 500 万元作为有限合伙人，参与投资设立南昌心客
春之雨投资中心（有限合伙）（具体以工商登记和通过中国证券投资基金业协会备案的
名称为准）。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于对外投资设立合伙企业及子公司与专业投资机构
合作的公告》。
    2、审议通过《关于子公司与专业投资机构合作的议案》
    同意公司全资子公司江西恒大高新投资管理有限公司与江西心客投资有限公司（以
下简称“心客投资”）签订咨询管理协议，为心客投资提供咨询管理服务。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
               具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
        （www.cninfo.com.cn）登载的《关于对外投资设立合伙企业及子公司与专业投资机构
        合作的公告》。
               3、审议通过《关于投资建设检测楼暨配套设施倒班楼的议案》
               根据行业发展情况及公司未来发展规划，公司拟以自有资金、银行贷款投资 10,000
        万元，建设检测楼及配套设施倒班楼，总建筑面积：33800 平方米，其中检测楼 16200
        平方米、倒班楼 10600 平方米、地下室 7000 平方米，购置相关检测仪器、设备。本次
        投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
        组。
               经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
               具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
        （www.cninfo.com.cn）登载的《关于投资建设检测楼暨配套设施倒班楼的公告》。
               4、审议通过《关于调整第一次股份回购方案的议案》
               同意公司对第一次股份回购方案的回购用途进行变更，由“回购股份的用途包括但
        不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的
        公司债券。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注
        销。”变更为“回购股份的用途为用于后续员工持股计划或者股权激励计划。如公司未
        能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注
        销。”，除调整上述条款外，其余条款不变。
               经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
               公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券
        报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于调整第一次
        股份回购方案的的公告》。
               5、审议通过《关于调整第二次股份回购方案的议案》
               同意公司对第二次股份回购方案的进行调整，主要调整以下内容：
 项目名称                          原方案内容                                           调整后内容

               基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为了维护广大   基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为了维护广大
               投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进   投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进
回购股份的目   一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
  的和用途     充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，   充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，
               有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在   有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在
               一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，本次回   一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，本次回
               购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册     购股份的用途为用于后续员工持股计划或者股权激励计
               资本，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。     划。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述
                                                                      用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

               公司本次回购股份的价格为不超过人民币 8 元/股。如公     公司本次回购股份的价格为不超过人民币 10 元/股。如
回购股份的价   司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现     公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、
 格或价格区    金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权除息之     现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权除息
间、定价原则   日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应     之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相
               调整回购股份价格上限。                                 应调整回购股份价格上限。

回购股份的资   回购总金额不超过（含）人民币 1 亿元且不低于（含）人    回购总金额不超过（含）人民币 4000 万元且不低于（含）
金总额及资金   民币 2,000 万元，资金来源为公司的自有资金。            人民币 2,000 万元，资金来源为公司的自有资金。
    来源

               回购股份的种类：人民币普通股（A 股）                   回购股份的种类：人民币普通股（A 股）
               回购股份的数量：在回购总金额不超过（含）人民币 1 亿    回购股份的数量：在回购总金额不超过（含）人民币 4000
               元且不低于（含）人民币 2000 万元，回购股份价格不高于   万元且不低于（含）人民币 2000 万元，回购股份价格不高
               人民币 8 元/股的条件下：                               于人民币 10 元/股的条件下：
               1、按此次回购资金最高人民币 1 亿元测算，预计可回购股   1、按此次回购资金最高人民币 4000 万元测算，预计可回
               份数量约为 1,250 万股，约占公司目前总股本的 4.06%；    购股份数量约为 400 万股，约占公司目前总股本的 1.30%；
回购股份的种
               2、按此次回购资金最低人民币 2000 万元测算，预计可回    2、按此次回购资金最低人民币 2000 万元测算，预计可回
类、数量及占
               购股份数量约为 250 万股，约占公司目前总股本的比例      购股份数量约为 200 万股，约占公司目前总股本的比例
总股本的比例
               0.81%。                                                0.65%。
               具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为     具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为
               准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票     准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票
               拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日     拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日
               起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应     起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应
               调整。                                                 调整。
               本决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起     本次股份回购决议的有效期限为自股东大会审议通过回购
 决议有效期    12 个月。                                              股份方案之日起至股东大会授权董事会相关事项办理完
                                                                      成之日止。

               除上述三项内容调整外，本次回购股份事项其他内容不变。
               表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
               该事项尚需提交股东大会审议。
               公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券
           报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于调整第二次
           股份回购方案的的公告》。
               6、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
               董事会定于 2019 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30 时在江西省南昌市高新区金庐
           北路 88 号公司四楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十三次临时会议决议；
    特此公告。
                                                  江西恒大高新技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      二〇一九年三月二十日