证券代码：002591               证券简称：恒大高新        公告编号：2019-019


                    江西恒大高新技术股份有限公司
              第四届监事会第十九次临时会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日上午以
现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第十九次临时会议。现场会议在公司四
楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2019 年 3 月 15 日以书面、传真或电子邮件
方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事 3 名，实际参会
监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于调整第一次股份回购方案的议案》
    公司本次对《关于回购股份预案》部分条款的修改，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件要
求，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。经审议，监事会全体成员一致同意该
事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于调整第一次股份回购方案的公告》。
    2、审议通过《关于调整第二次股份回购方案的议案》
    公司本次对《关于回购股份预案》部分条款的修改，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件要
求，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。经审议，监事会全体成员一致同意该
事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于调整第二次股份回购方案的公告》。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第十九次临时会议决议；




   特此公告。


                                                  江西恒大高新技术股份有限公司
                                                           监事会
                                                     二 O 一九年三月二十日