2018 年度董事会工作报告

    2018 年，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的
工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股
东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不
断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
    现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：
    一、2018 年度主要经营指标情况
    报告期内，公司实现营业收入 33,511.34 万元，较上年同期增长 29.32%；实现
归属于上市公司股东的净利润 3,490.87 万元，较上年同期增长 136.75%。
    二、公司董事会日常工作情况
    公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有
序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建议献策，促进公司董事
会科学决策。
    （一）报告期内会议召开情况
    报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的
职权，结合公司经营需要，共召开 14 次董事会会议。公司董事会已就相关决议事项
在法定媒体和巨潮资讯网进行了公告。
    具体情况如下：

召开时间    董事会届次                     议案名称                  表决结果
                          1、关于为公司银行贷款提供专利权补充质押的议
           第四届董事会第
                          案
2018/12/26 二十一次临时会                                             全部审议通过
                          2、关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案
           议
                          3、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
                          1、关于投资设立环保产业投资基金的议案
           第四届董事会第 2、关于调整回购股份事项的议案
2018/12/10                                                              全部审议通过
           二十次临时会议 3、关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议
                          案

             第四届董事会第
2018/11/19                  1、关于投资合伙企业的议案                       全部审议通过
             十九次临时会议


             第四届董事会第 1、关于修改<公司章程>的议案
2018/11/2                                                               全部审议通过
             十八次临时会议 2、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案


             第四届董事会第
2018/10/29                  1、关于取消 2018 年第二次临时股东大会的议案 全部审议通过
             十七次临时会议


             第四届董事会第 1、《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》的议
2018/10/22                                                                全部审议通过
             十六次会议     案

                            1、关于变更回购股份用途的议案
                            2、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分
             第四届董事会第 限制性股票的议案
2018/10/14                                                                全部审议通过
             十五次临时会议 3、关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解
                            锁限售条件成就的议案
                            4、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

             第四届董事会第 1、2018 年半年度报告全文及摘要
2018/08/27                                                                  全部审议通过
             十四次会议     2、关于公司 2018 半年度核销部分资产的议案

                            1、关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议
                            案
                            2、关于回购公司股份的预案
                            3、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回
             第四届董事会第 购相关事宜的议案
2018/08/06                                                              全部审议通过
             十三次临时会议 4、关于签订〈和解协议〉的议案
                            5、关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议
                            案
                            6、关于向工商银行申请非融资类保函业务的议案
                            7、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

             第四届董事会第
2018/07/11                  1、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案       全部审议通过
             十二次临时会议
             第四届董事会第
2018/05/22                  1、关于终止收购奇热信息的议案                 全部审议通过
             十一次临时会议

                          1、2017 年度总经理工作报告
                          2、2017 年度董事会工作报告
                          3、2017 年度财务决算报告
                          4、2017 年年度报告及年度报告摘要
                          5、2017 年度利润分配预案
                          6、2017 年度内部控制评价报告
                          7、内部控制规则落实自查表
           第四届董事会第
2018/04/26                8、2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告 全部审议通过
           十次会议
                          9、关于续聘 2018 年审计机构的议案
                          10、关于会计政策变更的议案
                          11、关于银行授信及担保的议案
                          12、2018 年第一季度报告全文及正文
                          13、关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的
                            议案
                            14、关于召开 2017 年年度股东大会的议案

             第四届董事会第
2018/02/23                  1、关于计提 2017 年度资产减值准备的议案       全部审议通过
             九次临时会议

                            1、关于签订支付现金购买资产（股权）的框架协
             第四届董事会第 议的议案
2018/01/10                                                              全部审议通过
             八次临时会议   2、关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议
                            案
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。公
司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律法规要求，严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体
股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。
    1、本报告期年度股东大会情况

  股东大会届次          召开时间                议案名称              表决结果
                                 1、2017 年度董事会工作报告
                                 2、2017 年度监事会工作报告
                                 3、2017 年度财务决算报告
2017 年年度股东大会 2018/5/22                                          全部审议通过
                                 4、2017 年年度报告及年度报告摘要
                                 5、2017 年度利润分配预案
                                 6、关于续聘 2018 年审计机构的提案


    2、本报告期临时股东大会情况
   股东大会届次       召开时间                 议案名称                表决结果
2018 年第三次临时股
                      2018/12/26 1、关于调整回购股份事项的议案         全部审议通过
东大会
                                 1、关于修改<公司章程>的议案
2018 年第二次临时股
                      2018/11/19 2、关于回购注销 2017 年限制性股票激励 全部审议通过
东大会
                                 计划部分限制性股票的议案
                                 1、关于变更注册资本暨修订<公司章程>
                                 的议案
2018 年第一次临时股
                      2018/08/22 2、关于回购公司股份的预案           全部审议通过
东大会
                                 3、关于提请公司股东大会授权董事会办
                                 理本次回购相关事宜的议案


    （三）董事会各专门委员会的履职情况
    公司董事会下设战略发展委员会议事规则、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和
相关议事规则履行职责。
    1、审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会对公司财务部提交的相关财务
报告进行了审议并提交董事会；在公司定期报告披露过程中，审计季员会积极了解、
掌握定期报告工作安排，及时沟通解决定期报告制作过程中遇到的相关问题，确保
公司及时、准确、完整的披露各类定期报告。
    2、董事会薪酬考核委员会履职情况：报告期内，薪酬考核委员会对公司董事、
监事和高级管理人员的工作成绩进行了评定，对薪酬情况进行了审核，确认其符合
公司的薪酬管理规定。
    3、战略委员会履职情况：报告期内，战略委员会委员成员认真听取了公司管理
层对公司的未来发展规划和投资计划，对公司发展规划和投资项目进行认真审阅，
提出了可行性意见和建议，为公司决策提供了依据和参考，保证了董事会决策的科
学性和有效性。
    4、提名委员会履职情况：积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。针对公
司董事、高级管理人员的任职资格进行调查和了解，评议公司高级管理人员结构及
是否符合公司经营管理需要。
    （四）报告期内独立董事履行职责的情况
    1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                      独立董事出席董事会及股东大会的情况
          本报告期   现场出   以通讯方   委托出   缺席董   是否连续两次   出席股
 独立董
          应参加董   席董事   式参加董   席董事   事会次   未亲自参加董   东大会
 事姓名
          事会次数   会次数   事会次数   会次数     数       事会会议     次数
 彭丁带      14         14       0         0        0           否          4
  刘萍       14         14       0         0        0           否          4
 吴志军      14         13       0         1        0           否          4
    未出现独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况
    3、报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》，关注公司运作，勤
勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了
很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司对外担保、内部控制、重大资产重组、募
集资金管理等事项出具了独立、公正意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维
护了公司和中小股东的合法权益。
   （五）信息披露情况
    2018 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证
券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工
作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临
时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地
保护投资者利益。
   （六）投资者关系管理
    公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资
者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关
心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。合理、妥善地
安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、调研等接待工作，并切实做
好未公开信息的保密工作。
    三、2019 年公司董事会重点工作
    2019 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会相
关工作，确保董事会工作顺利开展，继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，
提升规范运作和公司治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息
披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工
作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快
捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
    特此报告！


                                            江西恒大高新技术股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇一九年四月二十六日