证券代码：002591           证券简称：恒大高新        公告编号：2019-035


                    江西恒大高新技术股份有限公司
               第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十四次会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2019 年 4 月 15 日以书面、传真或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
    1、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
    《2018 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2018 年度公司经营层落实董事
会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    《2018 年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会 2018 年度的工作情况，
公司董事会认真贯彻落实了股东大会各项决议，较好地完成了各项工作任务。董事会同
意通过该报告并将其提交公司 2018 年度股东大会审议。
    公司独立董事彭丁带先生、吴志军先生、刘萍女士向董事会分别提交了《2018 年度
独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司 2018 年年度股东大会进行现场述职。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度董事会工作报告》、
《2018 年度独立董事述职报告》。
    3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    2018 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告。2018 年度公司营业收入 33,511.34 万元，与上年同比增加
7,598.44 万元，增幅 29.32%；归属于上市公司股东的净利润 3,490.87 万元，与上年同
比增加 2,016.35 万元，增幅 136.75% ；公司总资产 145,726.16 万元，较上年末减少
5006.19 万元,降幅为 3.32%，主要是 2018 年度派发上年度现金红利 9,112.14 万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度财务决算报告》。
    4、审议通过了《2018 年年度报告及年度报告摘要》
    公司董事会一致认为 2018 年年度报告及年度报告摘要所载资料内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告摘要》；《2018 年年度报告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    公司董事会决定 2018 年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，
不以资本公积转增股本。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司董事会对 2018 年度利润分配方案做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    7、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
    公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进
行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2018 年内部控制
规则落实情况良好。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24
号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定进行的合
理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符
合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
    9、审议通过了《关于续聘 2019 年审计机构的议案》
    公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2018 年度
审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2019 年度审计机构。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务
过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任
和义务，为公司出具的 2018 年度审计报告真实、准确地反映了公司 2018 年度的财务状
况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，建议继续聘任
大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报表审计机构，聘期为 1
年,审计费用根据 2019 年审计工作量，双方协商确定，并授权公司董事长办理续聘相关
具体事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    10、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
    回避表决：董事陈遂仲先生系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案
的表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明及致歉声明的
公告》。
    11、审议通过了《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
    12、审议通过了《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年年
度报告》中“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分相关内容。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项
的独立意见》。
    三、备查文件
    1、《江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
    2、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
    3、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》
    特此公告。
                                                  江西恒大高新技术股份有限公司
       董 事 会
二〇一九年四月二十九日