证券代码：002591             证券简称：恒大高新         公告编号：2020-081


                    江西恒大高新技术股份有限公司
                 第五届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第四次临时会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2020 年 11 月 25 日以书面、传真或电子邮件方式
送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董事 7
名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于注销子公司的议案》
    公司董事会同意注销子公司恒大金属交易中心股份有限公司（以下简称“恒大金属
交易中心”），并授权公司经营层办理其清算、注销登记手续以及资产、人员处置和安
排等相关事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司的公告》。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第四次临时会议决议；

    特此公告。
                                                  江西恒大高新技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      二〇二〇年十二月一日