证券代码：002591               证券简称：恒大高新        公告编号：2021-015


                    江西恒大高新技术股份有限公司
                  第五届监事会第四次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届监事会第四次会议。现场会议在公司四楼会议室召
开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 4 月 19 日以书面、传真或电子邮件方式送达各
位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：

    1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》
    2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

    3、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》；《2020 年
年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
       经审核，监事会认为：公司利润分配预案符合有关规定，符合公司及全体股东的利
益。因此，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股
东大会审议。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       公司董事会对 2020 年度利润分配方案做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
       经审核，监事会认为：公司 2020 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地
反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告无异
议。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       6、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
       经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响
公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所
具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足公司财务报告和内部控制审计工作的要
求，同意续聘其为公司 2021 年度审计机构。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计
机构的公告》。
       7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
       经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规
定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在
损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策
变更的公告》。
    8、审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，且审
议程序合法合规。综上，监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整回购股份用途并注销
的公告》。
    9、审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产
的议案》
    经审核，监事会认为：本次计提公司资产减值准备、信用减值准备及核销资产的事
项程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计
提后能够公允地反映公司资产状况。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司
2020 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告》。
    10、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告正文》；《2021
年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。


                                  江西恒大高新技术股份有限公司
                                           监事会
                                    二 O 二一年四月二十九日