恒大高新:第五届董事会第九次临时会议决议公告2021-06-11
证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2021-036
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 10 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第九次临时会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 6 月 7 日以书面、传真或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持,应出席董事 7 名,实际参会董事 7 名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下
议案:
1、审议通过《关于签订<战略合作框架协议>的议案》
公司董事会同意公司与江苏博云创业投资有限公司(以下简称“博云创投”)在表
面工程技术领域共同设立产业基金,并授权公司总经理与博盈创投签订《战略合作框架
协议》。产业基金总规模不低于人民币 4,000 万元(含),其中公司或公司指对方拟作
为有限合伙人认缴出资不超过 1,990 万元(含),其余出资由博盈创投向其他合格投资
者募集。
经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于签订战略合作框架协议的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次临时会议决议;
2、战略合作框架协议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十日