证券代码：002591           证券简称：恒大高新           公告编号：2021-041


                    江西恒大高新技术股份有限公司
                  第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十一次会议。现场会议在公司四楼会议室
召开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 8 月 9 日以书面、传真或电子邮件方式送达
各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
    公司董事会一致认为：2021 年半年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告摘要》；《2021
年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
    1、江西恒大高新技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
    特此公告。
                                                  江西恒大高新技术股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                      二〇二一年八月二十日