恒大高新:董事会决议公告2021-10-26
证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2021-048
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 25 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十二次会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 10 月 14 日以书面、传真或电子邮件方式
送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持,应出席董事 7 名,实际参会董事 7
名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下
议案:
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司董事会一致认为 2021 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议;
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十五日