证券代码：002591             证券简称：恒大高新        公告编号：2021-048


                    江西恒大高新技术股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十二次会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 10 月 14 日以书面、传真或电子邮件方式
送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董事 7
名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    公司董事会一致认为 2021 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十二次会议决议；
    特此公告。
                                                 江西恒大高新技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    二〇二一年十月二十五日