证券代码：002591           证券简称：恒大高新           公告编号：2021-053


                    江西恒大高新技术股份有限公司
              第五届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十三次临时会议。现场会议在公司四楼
会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 12 月 20 日以书面、传真或电子邮件
方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董
事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
    1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司董事会已收到独立董事吴志军先生的辞职，（详见公司于 2021 年 09 月 17
日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《恒大高新：关于独立董事辞职的公告》）。
根据《公司法》等法律法规及证监会、深圳证券交易所、公司章程关于独立董事任职人
数及任职条件的要求，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，提名
胡大立先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期将自股东大会决议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交
易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
    独立董事候选人胡大立先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具
体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）登载的的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。
    2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第十三次临时会议决议；


    特此公告。


                                                江西恒大高新技术股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                   二〇二一年十二月二十四日