恒大高新:第五届董事会第十三次临时会议决议公告2021-12-25
证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2021-053
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 24 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十三次临时会议。现场会议在公司四楼
会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2021 年 12 月 20 日以书面、传真或电子邮件
方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持,应出席董事 7 名,亲自参会董
事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下
议案:
1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
鉴于公司董事会已收到独立董事吴志军先生的辞职,(详见公司于 2021 年 09 月 17
日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《恒大高新:关于独立董事辞职的公告》)。
根据《公司法》等法律法规及证监会、深圳证券交易所、公司章程关于独立董事任职人
数及任职条件的要求,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查,提名
胡大立先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其任期将自股东大会决议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交
易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。
独立董事候选人胡大立先生暂未取得独立董事资格证书,已承诺将参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具
体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)登载的的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。
2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次临时会议决议;
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十四日