证券代码：002591          证券简称：恒大高新          公告编号：2022-008


                 江西恒大高新技术股份有限公司
            第五届监事会第八次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日
召开第五届监事会第八次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知
及议案等文件已于 2022 年 2 月 24 日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次
会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分合议并现场投票表
决，通过了以下议案并形成决议：
    1、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
    经认真审核，监事会认为：本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项，是在确
保公司正常经营的前提下开展的，有利于提高公司资产使用效率，为公司与股东
创造更大的收益。本次关联交易事项符合公平、公开、公正的原则，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及
公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第八次临时会议决议;

    特此公告。
                                           江西恒大高新技术股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  二〇二二年二月二十八日