证券代码：002591          证券简称：恒大高新         公告编号：2022-023


                   江西恒大高新技术股份有限公司
        关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）于 2022 年 4
月 11 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了
《2021 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将有
关事项说明如下：
    一、公司 2021 年度利润分配预案
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司
股东的净利润 18,384,850.13 元，其中母公司实现净利润 65,216,234.93 元。截至 2021
年 12 月 31 日，公司可供上市公司股东分配的净利润-371,679,680.97 元，其中母公司
可供股东分配的净利润为-296,047,625.29 元。
    《公司章程》第一百六十条规定：“公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（一）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后
所余的净利润）为正值，且现金充裕；实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（二）
公司累计可供分配的利润为正值；（三）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无
保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；（四）公司无重大投资计划
或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”
    鉴于公司截至 2021 年期末的可供分配利润为负值，不满足上述规定中实施现金分
红的条件，因此公司 2021 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不
以资本公积金转增股本。
    二、关于 2021 年度不进行利润分配的原因说明
    按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行弥补亏损和提取法定盈余公积金、
任意盈余公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。鉴于公司 2021 年度
实现的净利润应先用于弥补以前年度亏损，而弥补亏损后可供股东分配的利润为负值，
不具备实施现金分红条件。因此，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不进行现
金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
       三、董事会意见
    董事会审议通过了公司《2021 年度利润分配预案》，鉴于公司 2021 年度实现的净
利润弥补以前年度亏损后导致可分配利润为负值，不具备《公司章程》规定的现金分红
条件，公司 2021 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关规定，同意将《2020
年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
       四、独立董事意见
    公司独立董事核查后认为：公司 2021 年度实现的净利润弥补以前年度亏损后导致
可分配利润为负值，不具备实施现金分红条件，公司 2021 年度拟不进行利润分配，符
合公司实际情况，符合《公司章程》和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。同意公司《2021 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审
议。
       五、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度实现的净利润弥补以前年度亏损后导致可分
配利润为负值，根据《公司章程》规定，不具备实施现金分红条件，公司 2021 年度拟
不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。同意公司《2021 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审
议。


    特此说明。
                                                 江西恒大高新技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                     二〇二二年四月十一日