恒大高新:监事会决议公告2022-04-20
证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2022-028
江西恒大高新技术股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 19 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届监事会第十次会议。现场会议在公司四楼会议室召
开。会议通知及议案等文件已于 2022 年 4 月 13 日以书面、传真或电子邮件方式送达各
位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持,应出席监事 3 名,实际参会监事 3 名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下
议案:
1、审议通过了《2022 年第一季度报告》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十次会议决议;
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监事会
二 O 二二年四月十九日