证券代码：002591             证券简称：恒大高新               公告编号：2022-054

                      江西恒大高新技术股份有限公司
              第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十一次临时会议。现场会议在公司四楼
会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2022 年 9 月 2 日以书面、传真或电子邮件方
式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事
7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：

    1、审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名于天宝先生为公司独立董事候选人
（简历详见附件），任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满之日止。独立董事对
该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易
所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
    本次补选独立董事经股东大会审议通过后，公司董事会成员发生变动，为保障公司
董事会及专门委员会的规范运作，公司董事会决定对董事会各专门委员会委员进行调
整，具体调整如下：
专门委员会                  调整前                                 调整后
             朱星河（召集人）、万建英、施小龙、胡   朱星河（召集人）、万建英、施小龙、胡
战略委员会
             大立、彭丁带                           大立、于天宝
提名委员会   彭丁带（召集人）、朱星河、刘萍         于天宝（召集人）、朱星河、刘萍
             刘萍（召集人）、胡恩雪、施小龙、胡大   刘萍（召集人）、胡恩雪、施小龙、胡大
审计委员会
             立、彭丁带                             立、于天宝
    上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的
公告》
    2、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会一致同意以 2022 年 9 月 20 日为股权登记日，于 2022 年 9 月 26 日下午
15:00 在江西省南昌市高新区金庐北路 88 号公司四楼会议室召开 2022 年第二次临时股
东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
   三、备查文件
    1、第五届董事会第二十一次临时会议决议；


    特此公告。
                                                   江西恒大高新技术股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                         二〇二二年九月九日