证券代码：002591           证券简称：恒大高新           公告编号：2022-060

                    江西恒大高新技术股份有限公司
                 第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十二次会议。现场会议在公司四楼会
议室召开。会议通知及议案等文件已于 2022 年 10 月 18 日以书面、传真或电子邮件方
式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事
7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：

    1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
    经审核，董事会认为公司 2022 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。
   三、备查文件
    1、第五届董事会第二十二次会议决议；


    特此公告。
                                                  江西恒大高新技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                     二〇二二年十月二十八日