证券代码：002591           证券简称：恒大高新             公告编号：2022-063

                    江西恒大高新技术股份有限公司
             第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十三次临时会议。现场会议在公司四
楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2022 年 12 月 11 日以书面、传真或电子邮
件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会
董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：

    1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    董事会同意公司与珠海新视扬能源科技有限公司（以下简称“新视扬”）共同设立
江西恒大绿能科技有限公司（暂定名，实际以工商部门核定为准，以下简称“目标公司”），
主要开展储能等相关业务。目标公司注册资本暂定为 20,000 万元人民币。其中公司认
缴出资 16,000 万元，占目标公司注册资本的 80%；新视扬认缴出资 4,000 万元，占目标
公司注册资本的 20%。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提供公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
    2、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会一致同意以 2022 年 12 月 26 日为股权登记日，于 2022 年 12 月 30 日下
午 14 点 30 分在江西省南昌市高新区金庐北路 88 号公司四楼会议室召开 2022 年第三次
临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
   三、备查文件
    1、第五届董事会第二十三次临时会议决议；
    特此公告。
                                                江西恒大高新技术股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                   二〇二二年十二月十四日