恒大高新：2022年董事会工作报告2023-04-26
江西恒大高新技术股份有限公司
2022 年董事会工作报告
2022 年，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着
恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予的董
事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事
会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、2022 年主要经营指标情况
报告期内，公司实现营业收入 373,823,358.24 元，较上年同期下降 29.22%；实
现归属于上市公司股东的净利润-62,403,309.80 元，较上年同期下降 439.43%。
二、公司董事会日常工作情况
公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有
序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事
会科学决策。
（一）报告期内会议召开情况
报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的
职权，结合公司经营需要，共召开 10 次董事会会议。公司董事会已就相关决议事项
在法定媒体和巨潮资讯网进行了公告。
具体情况如下：
召开时间 董事会届次 议案名称 表决结果
第五届董事会
2022/1/12 第十四次临时会 关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案 全部审议通过
议
第五届董事会
2022/2/28 第十五次临时会 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案 全部审议通过
议
第五届董事会 1、关于对全资子公司增资的议案
2022/3/24 第十六次临时会 2、关于注销有限合伙企业的议案 全部审议通过
议 3、关于银行授信及担保事项的议案
1、2021 年度总经理工作报告
2、2021 年度董事会工作报告
3、2021 年度财务决算报告
4、2021 年年度报告及其摘要
5、2021 年度利润分配预案
6、2021 年度内部控制自我评价报告
第五届董事会
2022/4/11 7、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 全部审议通过
第十七次会议
8、关于高级管理人员薪酬的议案
9、关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
10、关于会计政策变更的议案
11、关于公司 2021 年度计提资产减值准备、信用
减值准备及核销资产的议案
12、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
第五届董事会
2022/4/19 2022 年第一季度报告 全部审议通过
第十八次会议
1、关于修订《信息披露管理制度》的议案
2、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
3、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的
议案
第五届董事会 4、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本
2022/6/24 第十九次临时会 公司股份及其变动管理制度》的议案 全部审议通过
议 5、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
6、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案
7、关于申请银行授信及担保事项的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于注销有限合伙企业的议案
第五届董事会
2022/8/9 公司 2022 年半年度报告及摘要 全部审议通过
第二十次会议
第五届董事会 1、关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委
2022/9/9 第二十一次临时 员的议案 全部审议通过
会议 2、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
第五届董事会
2022/10/28 公司 2022 年第三季度报告 全部审议通过
第二十二次会议
第五届董事会
1、关于对外投资设立控股子公司的议案
2022/12/14 第二十三次临时 全部审议通过
2、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。公
司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律法规要求，严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体
股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。
1、本报告期年度股东大会情况
股东大会届次 召开时间 议案名称 表决结果
1、2021 年度董事会工作报告
2、2021 年度监事会工作报告
3、2021 年度财务决算报告
2021 年年度股东大会 2022/5/13 全部审议通过
4、2021 年年度报告及其摘要
5、2021 年度利润分配预案
6、关于续聘 2022 年审计机构的议案
2、本报告期临时股东大会情况
股东大会届次 召开时间 议案名称 表决结果
1、关于补选第五届董事会独立董事的议案
2022 年第一次临时股
2022/1/12 2、关于补选第五届监事会非职工代表监事 全部审议通过
东大会
的议案
1、关于补选独立董事及调整董事会专门委
2022 年第二次临时股 员会委员的议案
2022/9/26 全部审议通过
东大会 2、关于补选第五届监事会非职工代表监事
的议案
2022 年第三次临时股
2022/12/30 关于对外投资设立控股子公司的议案 全部审议通过
东大会
（三）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事
规则履行职责。
1、审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会对公司财务部提交的相关财务
报告进行了审议并提交董事会；在公司定期报告披露过程中，审计委员会积极了解、
掌握定期报告工作安排，及时沟通解决定期报告制作过程中遇到的相关问题，确保
公司及时、准确、完整的披露各类定期报告。
2、董事会薪酬考核委员会履职情况：报告期内，薪酬考核委员会对公司董事、
监事和高级管理人员的工作成绩进行了评定，对薪酬情况进行了审核，确认其符合
公司的薪酬管理规定。
3、战略委员会履职情况：报告期内，战略委员会认真听取了公司管理层对公司
的未来发展规划和投资计划，对公司发展规划和投资项目进行认真审阅，提出了可
行性意见和建议，为公司决策提供了依据和参考，保证了董事会决策的科学性和有
效性。
4、提名委员会履职情况：积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。针对公
司董事、高级管理人员的任职资格进行调查和了解，评议公司高级管理人员结构及
是否符合公司经营管理需要。
（四）报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
独立董
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
事姓名
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数
彭丁带 8 6 2 0 0 否 3
刘萍 10 9 1 0 0 否 4
胡大立 10 9 1 0 0 否 4
于天宝 2 2 0 0 0 否 1
未出现独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况，彭丁带于 2022 年 9 月 9
日任期届满离职，于天宝于 2022 年 9 月 26 日在 2022 年第二次临时股东大会补选为
公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满之日止。
3、报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》，关注公司运作，勤
勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了
很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司对外担保、内部控制、关联交易、董事、
监事及高管补选、投资理财等事项出具了独立、公正意见，积极有效地履行了独立
董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
（五）信息披露情况
2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证
券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工
作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临
时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地
保护投资者利益。
（六）投资者关系管理
公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资
者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关
心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。合理、妥善地
安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、调研等接待工作，并切实做
好未公开信息的保密工作。
三、2023 年公司董事会重点工作
2023 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会相
关工作，确保董事会工作顺利开展，继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，
提升规范运作和公司治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息
披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工
作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快
捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
特此报告！
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十五日
