证券代码:002592              证券简称: 八菱科技          公告编号:2018-123


                    南宁八菱科技股份有限公司

            第五届董事会第二十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十七
次会议于2018年10月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年10月20日通过
专人、通讯的方式传达全体董事。会议应到董事7人，实际参与表决董事6人，关
联董事谭显兴先生回避表决。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公
司《章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联董事谭显兴先生回
避表决）的表决结果，审议通过《关于提前分配及注销第三期员工持股计划部分
优先信托单位份额的议案》。
    同意由员工持股计划补仓义务人杨竞忠、顾瑜夫妇向第三期员工持股计划信
托专户继续追加资金，对优先委托人 4,700 万元（万份）优先信托单位份额本金
及相应信托收益提前进行分配，并在分配完成后，对优先委托人该 4,700 万元（万
份）优先信托单位份额予以注销。注销后，优先级份额剩余 5,300 万元（万份）。
    本议案已经第三期员工持股计划持有人会议 2018 年第三次会议审议通过。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十七次会议决议。


    特此公告。



                                         南宁八菱科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 10 月 23 日