证券代码:002592            证券简称: 八菱科技          公告编号:2018-126



                     南宁八菱科技股份有限公司

             第五届董事会第二十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十八
次会议于2018年10月29日下午15:00时在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式
召开。会议通知已于2018年10月25日通过专人、通讯的方式传达全体董事。会议
应到董事7人，实到董事7人（现场出席董事6人，董事岑勉先生以通讯表决方式
出席并参与表决）。会议由董事长顾瑜女士召集和主持。公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，审议通过以下议案：

    1、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文

    经审议，董事会认为《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文的编制和审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018
年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱
科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文及正文，《南宁八菱科技股份有
限公司 2018 年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进
行的合理变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财
务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更
的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于暂缓实施<印象沙家浜>募投项目的议案》

    鉴于《远去的恐龙》大型科幻演出项目目前的状况，考虑到当前经济环境形
势，各种不确定性因素增加，同时公司拟引进新的战略股东，为控制投资风险，
公司需要对 2015 年非公开发行股票募集资金项目——《印象沙家浜》驻场实景
演出项目进行重新论证。目前，公司正在与相关方进行沟通和论证，预计在 2018
年 12 月底前完成相关工作。因此，公司董事会同意将《印象沙家浜》项目暂缓
至 2018 年 12 月。

    公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见，本议案无需提交公
司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于暂缓实施募集
资金投资项目的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十八次会议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                  南宁八菱科技股份有限公司董事会
                                          2018 年 10 月 30 日