证券代码:002592          证券简称: 八菱科技             公告编号:2019-012


                     南宁八菱科技股份有限公司

             第五届监事会第二十四次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次
会议于 2019 年 1 月 7 日上午 10:00 以现场表决方式召开。会议通知已于 2019 年
1 月 6 日以电话、电子邮件等通讯方式传达全体监事。会议应到监事 3 人，现场
出席监事 3 人。会议由监事会主席刘汉桥先生主持。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议决议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于公司向王安祥女士支付定金曁关联交易的议案》。

    根据公司 2019 年 1 月 7 日拟与王安详女士签署的《南宁八菱科技股份有限
公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议》的约定，本协议签署
后，公司将尽快安排中介机构对标的公司进行尽职调查，在公司股东大会审议通
过《关于公司向王安祥女士支付定金曁关联交易的议案》后 30 日内，公司向王
安祥女士支付 2 亿元定金，同时王安祥女士将其持有的北京弘润天源基因生物技
术有限公司（以下简称“标的公司”或者“弘润天源”）10%股权质押给公司。王
安祥同意自公司支付上述定金之日起至 2019 年 6 月 30 日止，王安祥、标的公司
将不会与除公司之外的任何第三方以任何形式，就任何与本协议所载明双方意图
进行的拟定交易实质类似的合作项目，进行谈判和/或签署协议并产生合同关系。
若对标的公司尽职调查、审计和评估之后，公司认为不适宜继续本协议项下之拟
定交易的，公司有权书面提出终止本次收购，王安祥应在收到公司书面通知后三
个工作日内返还公司前述 2 亿元人民币定金。若由于王安祥原因，违反前述承诺，
与第三方就标的资产拟定交易实质类似的合作项目，进行谈判和/或签署协议并
产生合同关的，王安祥应返还公司 2 亿元定金并应向公司支付 2 亿元违约金。

    鉴于《补充协议》上述约定，公司监事会认为：（1）公司拟向王安祥支付 2
亿元定金，目的是对交易方的排他性安排，有利于本次交易的顺利进行,同时王
安祥女士也将持有的标的公司 10%股权质押给公司，不存在损害公司及股东利益
的情形；（2）本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次关联交易事
项。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向王安祥女
士支付定金曁关联交易的公告》。

    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
在股东大会上对该议案的投票权。

       三、备查文件

       1、第五届监事会第二十四次会议决议；

    2、南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之
补充协议。

    特此公告。




                                         南宁八菱科技股份有限公司监事会
                                                 2019 年 1 月 7 日