证券代码:002592               证券简称: 八菱科技           公告编号:2019-013



                         南宁八菱科技股份有限公司

              关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分议案

            暨召开 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、股东大会有关情况
    1、股东大会的类型和届次
    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召开日期：2019年1月10日
    3、股东大会股权登记日

    股份类别          股票代码            股票简称         股权登记日

      Ａ股               002592           八菱科技        2019年1月4日

    二、取消议案的情况说明

    1、取消议案名称

     序号                                议案名称

       8                 《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》

   2、取消议案原因

    公司于 2018 年 12 月 27 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于筹划
重大资产重组曁关联交易的议案》。公司实际控制人顾瑜女士向公司董事会提交了《关
于提请南宁八菱科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提
议将该议案所涉及的具体关联交易事项作为临时提案，提交公司 2019 年第一次临时股
东大会审议，董事会同意将《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》作为临时提案
提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    由于《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》涉及的内容较多(具体详见公告
编号:2018-154)，包括了重大资产重组的交易方案、交易价格、支付安排、业绩承诺等
意向性交易内容，该等意向性交易内容不需要本次股东大会审议，本次股东大会审议的
内容仅限于排他性约定中的有关公司向王安祥支付定金 2 亿元人民币的具体关联交易事
项，为避免投资者误解和产生歧义，保证本次重大资产重组合法合规的顺利进行，顾瑜
女士于 2019 年 1 月 6 日向公司董事会提交了《关于提请南宁八菱科技股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会取消临时提案的函》，提议公司 2019 年第一次临时股东大会取消
对《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》的审议。

    综合近日市场各方反馈的信息，董事会研究认为《关于筹划重大资产重组曁关联交
易的议案》容易产生误解和歧义，需要对《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》
中提交股东大会审议的具体事项进行梳理后再提交股东大会审议。经董事会慎重考虑，
同意取消 2019 年第一次临时股东大会审议的《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议
案》。

    三、除了上述取消议案外，公司于2018年12月24日披露的《关于召开2019年第
一次临时股东大会的通知》及2018年12月28日披露的《关于增加2019年第一次临时
股东大会临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》的其他事项
不变。
    四、现将取消议案后的2019年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

    （一）召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次
临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

         4．会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年1月10日(星期四)下午15:00；

    （2）网络投票时间：2019年1月9日—2019年1月10日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年1月10日上午9:30
－11:30，下午13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月9日下午15:00至
2019年1月10日下午15:00期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、深圳证券交易所交易
系统投票或深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效表决结果为准。

    6．会议的股权登记日：2019年1月4日（星期五）。

    7．出席对象：

    （1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．会议地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公
楼三楼会议室。

    （二）会议审议事项

  序号                                    事项
   1     《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

   2     《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
   3       《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》
   4       《关于续聘2018年度审计机构的议案》
   5       《关于修改<公司章程>的议案》
   6       《关于修改<董事会议事规则>的议案》
   7       《关于终止<印象沙家浜>募投项目的议案》

    （1）以上提案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，各提案的具体内
容详见公司于2018年12月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。以上第3、5、6项议案为
特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

    （2）本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披
露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

    （三）提案编码

                                                                      备注
       提案编码                         提案名称                  该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
         100       总议案：（代表以下所有提案）                        √

  非累积投票提案
                   《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及摘
         1.00                                                          √
                   要的议案》
                   《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持
         2.00                                                          √
                   股计划相关事宜的议案》
                   《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持
         3.00                                                          √
                   股计划的议案》
         4.00      《关于续聘2018年度审计机构的议案》                  √
         5.00      《关于修改<公司章程>的议案》                       √
         6.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》                 √
         7.00      《关于终止<印象沙家浜>募投项目的议案》             √

    （四）会议登记等事项

    1.登记方式

   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席
的，受托出席者须持授权委托书（详见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委
托人股东账户卡；

   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东
单位的法定代表人出具的书面委托书（详见附件 3）、法定代表人身份证复印件和股东账
户卡；

    （3）异地股东凭以上相关证件可以在登记时间结束前采取书面信函、邮件或传真
方式进行登记。

    2.现场登记时间：2019 年 1 月 8 日（星期二）上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00）。

    3.登记地点：南宁八菱科技股份有限公司 证券部。

    4.会议联系方式

    联系人：南宁八菱科技股份有限公司 证券部 甘燕霞 女士
    联系电话：0771-3216598
    传真号码：0771-3211338
    电子邮寄：nnblkj@baling.com.cn
    地 址：广西南宁市高新区高新大道东段 21 号
    邮 编：530007

    5.网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程按当
日通知进行。

    6.本次会议会期半天，所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

    （五）参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序见附件1。

    （六）备查文件
1．第五届董事会第二十九次会议决议；

2. 第五届董事会第三十二次会议决议。

特此通知。


                                      南宁八菱科技股份有限公司董事会
                                              2019 年 1 月 7 日
附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程


     一．    网络投票的程序
     1. 投票代码：362592，投票简称：八菱投票。
     2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。
     3. 填报表决意见或选举票数。
     本次股东大会均未非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
     二.    通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2019 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 9 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3:00，结束时间为 2019 年 1 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件2：

                                         授权委托书
         兹全权授权               先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科技股份
   有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若
   委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
         （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞
   成和反对都打√，视为废票）
                                                                 备注      同意 反对 弃权
                                                               该列打勾
提案编码                      提案名称
                                                               的栏目可
                                                                 以投票
  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
          《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及摘
  1.00
          要的议案》                                              √
          《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持
  2.00                                                            √
          股计划相关事宜的议案》
          《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持
  3.00                                                            √
          股计划的议案》
  4.00      《关于续聘2018年度审计机构的议案》                    √

  5.00      《关于修改<公司章程>的议案》                          √

  6.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》                    √

  7.00      《关于终止<印象沙家浜>募投项目的议案》                √

   委托人姓名（签名或盖章）：                 委托人持股数：              股
   委托人身份证号码：                         委托人股份性质：
   委托人股东帐号：                           受托人姓名（名称）：
   委托日期：     年    月   日               受托人身份证号：
   有限期限：自签署日至本次股东大会结束
   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位
   印章。