证券代码:002592          证券简称: 八菱科技            公告编号:2019-024



                    南宁八菱科技股份有限公司

            第五届董事会第三十三次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）第五届董
事会第三十三次会议于2019年1月28日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资
料于2019年1月28日通过专人、通讯、电子邮件方式传达全体董事。会议应参与
董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的议案》

    基于公司产业转型的需要，董事会同意公司与深圳市王博智慧厕所革新技术
有限公司（以下简称“王博智慧”）签署《增资协议书》，同意以自筹资金向王博
智慧增资 2,000 万元人民币，其中 250 万元计入新增注册资本，1,750 万元计入
资本公积金。本次增资完成后，王博智慧注册资本将增加至 1,250 万元人民币，
其中八菱科技占其增资后注册资本的 20%。

    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向深圳市王博智
慧厕所革新技术有限公司增资的公告》。

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过。

    根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范
围内，无需提交公司股东大会审议批准。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第三十三次会议决议；

   2、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

    3、增资协议书。

    特此公告。




                                       南宁八菱科技股份有限公司董事会
                                             2019 年 1 月 29 日