证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2019-035
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司
2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2019 年度日常关联交易概述
根据生产经营的需要，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八
菱科技”）需与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称“南宁全世泰”）、
公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）需与重
庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称“重庆八菱”）发生销售材料、采购商
品和租赁厂房等日常关联交易，2019 年度公司与南宁全世泰发生的关联交易总
金额预计 12,500 万元（金额不含税，下同）、公司与重庆八菱发生的关联交易总
金额预计 200 万元（金额不含税，下同）、柳州八菱与重庆八菱发生的关联交易
总金额预计 12,300 万元（金额不含税，下同）。
公司于 2019 年 2 月 26 日召开了第五届第三十四次董事会，审议通过《关于
公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议
案》，董事会同意公司与南宁全世泰及重庆八菱、柳州八菱与重庆八菱 2019 年度
发生的日常关联交易预计，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。在
董事会审议本议案时，关联董事顾瑜女士、黄志强先生、谭显兴先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交
易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。
(二) 2019 年度预计关联交易类别及金额
预计 2019 年度公司及柳州八菱与关联方之间发生的关联交易如下：
金额单位：人民币万元
2019 年度 截至披露
关联交 关联交易定 上年发生
关联人 关联交易内容 预计交易 日已发生
易类别 价原则 金额
金额 金额
南宁全世 公司向南宁全
根据货物采 5,000 381.20 3,815.58
泰 世泰销售货物
向关联 购成本加合
柳州八菱向重
方销售 理的市场利
重庆八菱 庆八菱销售货 200 77.85
货物 润协商确定
物
小计 5,200 381.20 3,893.43
南宁全世 公司向南宁全 根据公司向
7,000 865.06 5,866.47
泰 世泰采购商品 关联方销售
材料的价格
向关联 加其合理生
柳州八菱向重
方采购 产成本及合
重庆八菱 庆八菱采购商 11,110 1,518.13 9,136.49
商品 理的市场利
品
润进行协商
确定
小计 18,110 2,383.19 15,002.96
南宁全世 公司向南宁全
200 14.58 172.53
泰 世泰租出资产 参照周边市
向关联
场租赁价格
方租出 柳州八菱向重
协商确定
资产 重庆八菱 庆八菱租出资 800 741.49
产
小计 1,000 14.58 914.02
参照周边市
向关联 公司向重庆八
重庆八菱 场租赁价格 100 7.45 89.39
方租入 菱租入资产
协商确定
资产
小计 100 7.45 89.39
按照劳务成
南宁全世 公司向南宁全 本加合理的
50 2.79 33.44
泰 世泰提供劳务 市场利润协
向关联 商确定
方提供 按照劳务成
柳州八菱向重
劳务 本加合理的
重庆八菱 庆八菱提供劳 40 8.49
市场利润协
务
商确定
小计 90 2.79 41.93
按照劳务成
向关联
南宁全世 公司向南宁全 本加合理的
方接受 30 0
泰 世泰接受劳务 市场利润协
劳务
商确定
2019 年度 截至披露
关联交 关联交易定 上年发生
关联人 关联交易内容 预计交易 日已发生
易类别 价原则 金额
金额 金额
按照劳务成
公司向重庆八 本加合理的
重庆八菱 50 0
菱接受劳务 市场利润协
商确定
小计 80 0
主要由双方
南宁全世 公司向南宁全
向关联 参照市场价 20 0
泰 世泰租入模具
方租入 协商确定
模具
小计 20 0
南宁全世 公司向南宁全 参照供电局
200 10.50 138.63
泰 世泰提供水电 电费标准和
向关联
柳州八菱向重 自来水公司
方提供
重庆八菱 庆八菱提供水 水费标准确 150 0
水电
电 定
小计 350 10.50 138.63
参照供电局
电费标准和
向关联 公司向重庆八
重庆八菱 自来水公司 50 0
方接受 菱接受水电
水费标准确
水电 定
小计 50 0
公司与南宁全世泰关联交易合计 12,500 1,274.13 10,026.65
公司与重庆八菱关联交易合计 200 7.45 89.39
柳州八菱与重庆八菱关联交易合计 12,300 1,518.13 9,964.32
总计 25,000 2,799.71 20,080.36
上述 2018 年度发生的实际关联交易发生额数据未经审计，为公司财务部门
核算数据，最终以 2018 年度审计报告为准。
注：截止披露日已发生金额的统计期间为 2019 年 1 月。
（三）2018 年日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发
关联 生额占 生额与
实际发生金 预计金 披露日期
交易 关联人 关联交易内容 同类业 预计金
额 额 及索引
类别 务比例 额差异
（％） （%）
实际发 实际发
关联 生额占 生额与
实际发生金 预计金 披露日期
交易 关联人 关联交易内容 同类业 预计金
额 额 及索引
类别 务比例 额差异
（％） （%）
2018 年 1
月 27 日披
露于《中国
证 券 报 》、
《证券时
报》、《证券
日报》及巨
潮资讯网
的《关于预
南宁全 公司向南宁全 计公司及
3,815.58 6,500 52.47% 41.30%
向 关 世泰 世泰销售货物 全资子公
联 方 司柳州八
销 售 菱科技有
货物 限 公 司
2018 年度
日常关联
交易的公
告》（公告
编 号 :
2018-012）
柳州八菱向重
重庆八
庆八菱销售材 77.85 350 1.07% 77.76% 同上
菱
料
小计 3,893.43 6,850 43.16%
南宁全 公司向南宁全 5,866.47 8,000 11.50% 26.67% 同上
向 关 世泰 世泰采购商品
联 方 柳州八菱向重
重庆八
采 购 庆八菱采购商 9,136.49 13,500 17.90% 32.32% 同上
菱
商品 品
小计 15,002.96 21,500 30.22%
南宁全 公司向南宁全
172.53 200 18.40% 13.73% 同上
世泰 世泰租出资产
向 关
联 方 柳州八菱向重
重庆八
租 出 庆八菱租出资 741.49 900 65.89% 17.61% 同上
菱
资产 产
小计 914.02 1,100 16.91%
实际发 实际发
关联 生额占 生额与
实际发生金 预计金 披露日期
交易 关联人 关联交易内容 同类业 预计金
额 额 及索引
类别 务比例 额差异
（％） （%）
向 关 重庆八 公司向重庆八
89.39 180 6.16% 50.34% 同上
联 方 菱 菱租入资产
租 入
资产 小计 89.39 180 50.34%
南宁全 公司向南宁全
33.44 80 13.94% 58.20% 同上
向 关 世泰 世泰提供劳务
联 方 柳州八菱向重
重庆八
提 供 庆八菱提供劳 8.49 100 3.54% 91.51% 同上
菱
劳务 务
小计 41.93 180 76.71%
南宁全 公司向南宁全
向 关 0 40 100.00% 同上
世泰 世泰接受劳务
联 方 重庆八 公司向重庆八
接 受 0 50 100.00% 同上
菱 菱接受劳务
劳务
小计 0 90 100.00%
向 关 南宁全 公司向南宁全
0 30 100.00% 同上
联 方 世泰 世泰租入模具
租 入
小计 0 30 100.00%
模具
南宁全 公司向南宁全
138.63 400 85.82% 65.34% 同上
向 关 世泰 世泰提供水电
联 方 柳州八菱向重
重庆八
提 供 庆八菱提供水 0 200 100.00% 同上
菱
水电 电
小计 138.63 600 76.89%
向 关 重庆八 公司向重庆八
0 70 100.00% 同上
联 方 菱 菱接受水电
接 受
水电 小计 0 70 100.00%
公司与南宁全世泰关联交易合计 10,026.65 15,250 34.25%
公司与重庆八菱关联交易合计 89.39 300 70.20%
柳州八菱与重庆八菱关联交易合计 9,964.32 15,050 33.79%
总计 20,080.36 30,600 - 34.38%
实际发 实际发
关联 生额占 生额与
实际发生金 预计金 披露日期
交易 关联人 关联交易内容 同类业 预计金
额 额 及索引
类别 务比例 额差异
（％） （%）
2018 年度公司及公司全资子公司柳州八菱
公司董事会对日常关联交易实际发 实际发生日常关联交易金额与预计金额差
生情况与预计存在较大差异的说明 适用 异率 34.38%，主要是受 2018 年汽车行业下
（如适用） 行影响，公司、柳州八菱、重庆八菱及南
宁全世泰 2018 年整体销量下滑。
2018 年度公司及公司全资子公司柳州八菱
实际发生日常关联交易金额与预计金额差
异率 34.38%，主要是受 2018 年汽车行业下
公司独立董事对日常关联交易实际
行影响，公司、柳州八菱、重庆八菱及南
发生情况与预计存在较大差异的说 适用
宁全世泰 2018 年整体销量下滑。公司独立
明（如适用）
董事将督促董事会在以后年度日常关联交
易预计中提高准确性，避免造成实际发生
金额与预计金额差异较大的情形发生。
二、关联方介绍及关联关系
（一）南宁全世泰汽车零部件有限公司
1、南宁全世泰汽车零部件有限公司的基本情况
公司住所：南宁市高新开发区高新大道东段 21 号
法人代表：赵维强
注册资本：壹仟万元整
成立时间：2009 年 7 月 15 日
统一社会信用代码：914501006902436311
主营业务：汽车塑料件、金属件的制造、加工、销售；普通货运（凭许可证
经营）、机器设备租赁。
2、南宁全世泰与公司的关联关系
南宁全世泰为公司的参股公司，公司持有南宁全世泰 49%的股权，另外公司
董事长顾瑜女土、副董事长黄志强先生分别担任南宁全世泰董事。公司与南宁全
世泰符合《股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联法人情形。
3、南宁全世泰的履约能力分析
南宁全世泰自成立以来依法存续，生产经营及财务状况正常，盈利能力较强，
且连续多年盈利，负债保持合理水平，具有较强的履约能力。
（二）重庆八菱汽车配件有限责任公司
1、重庆八菱汽车零部件有限责任公司的基本情况
公司住所：重庆市北部新区长福路 200 号
法人代表：邓毅学
注册资本：捌仟捌佰捌拾万元整
成立时间：2000 年 11 月 22 日
统一社会信用代码：91500000621925903T
经营范围：生产、销售工程塑料、化工原料（不含危险化学品）、精密塑胶
及制品、汽车配件产品及装配；其他相关产品的开发、生产、销售、装配。
2、重庆八菱与公司的关联关系
重庆八菱为公司的参股公司，公司持有重庆八菱 49%的股权，公司董事长顾
瑜女士担任重庆八菱副董事长，柳州八菱为公司全资子公司，公司董事谭显兴先
生担任柳州八菱总经理和重庆八菱董事、副总经理，柳州八菱与重庆八菱符合《股
票上市规则》10.1.3(三)规定的关联法人情形。
3、重庆八菱的履约能力分析
重庆八菱自成立以来依法存续，生产经营及财务状况正常，虽然 2018 年的
盈利比 2017 年有所下降，但公司与重庆八菱有长期的合作，重庆八菱仍具有较
强的履约保障能力。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
公司及柳州八菱与上述关联方发生的日常关联交易原因是为了满足正常生
产经营需要。
1、南宁全世泰为汽车塑料件的专业生产厂家，具有多年的生产经验和先进
的生产技术，质量较为稳定，公司将采购的工程塑料供应给南宁全世泰用于生产
汽车塑料件，一方面可以控制主要原材料的价格，另一方面可以提高产品质量，
有利于稳固公司与整车厂的合作关系。
2、柳州八菱向重庆八菱采购配件材料主要用于生产汽车注塑件，重庆八菱
具有多年的生产经验和较高的专业化生产水平，能够保证配件材料的质量和及时
供货，有效保障柳州八菱生产的顺利进行，同时基于重庆八菱良好的技术背景和
较强的研发能力，与其合作有利于提供技术支持与帮助，促使柳州八菱技术水平
不断提升；柳州八菱向重庆八菱销售材料前蒙皮饰条，主要用于生产汽车保险杠
半成品，然后供货给柳州八菱生产汽车保险杠，能够保证配件材料的质量和及时
供货，有效保障柳州八菱生产的顺利进行。
3、为节约包装、运输成本，公司拟租用重庆八菱部分厂房进行组装生产，
满足主机厂就近配套需求。
（二）关联交易对公司及柳州八菱的影响
公司及柳州八菱日常关联交易均为公司正常生产经营所需，严格遵循“公开、
公平、公正”的市场交易原则，不会损害公司和股东的利益，不会影响公司的独
立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司在将《关于公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019 年度日
常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第三十四次会议前，已将该议案
提交公司独立董事审阅，独立董事发表了事前认可意见：经审核，我们认为公司
及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019 年预计发生的日常关联交易是正
常生产经营所需，有利于公司业务的开展，交易价格均参照市场价格确定，符合
公平、公正、公开的原则，没有对公司及柳州八菱科技有限公司的独立性构成影
响，亦没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情形，符合中国证监会和深
交所的有关规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
经审核，我们认为公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司2019年预计
发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易价格按照市场价格执行，严
格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公平合理，不会损害到公司和广
大股东的利益，亦不会对公司的独立性产生影响。
本次日常关联交易预计事项履行了必要的决策程序，公司董事会审议本次日
常关联交易预计事项时，关联董事遵守了回避制度，回避了本议案的表决，符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利
益的情形。因此，我们同意公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019
年度日常关联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019 年度日常关
联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
2019 年 2 月 27 日